Un cuerpo de policía provincial de Vietnam ha detenido a cinco personas relacionadas con una compleja red de estafas con criptomonedas dirigida por delincuentes extranjeros.
El 4 de octubre, la policía de Nghe An, provincia vietnamita fronteriza con Laos y el Golfo de Tonkín, desmanteló una red de estafa con base en Laos vinculada a transferencias bancarias fraudulentas. La banda de estafadores estaba dirigida por individuos extraterritoriales especializados en realizar estafas románticas y de inversión en criptomonedas.
La policía de Nghe An detuvo a dos sospechosos vietnamitas tras confirmar, a través de una investigación, vínculos directos con las criptoestafas.
Miembros de la red vietnamita de criptoestafas. Fuente: Thanh Nien
Según el informe policial, uno de los estafadores visitó Laos en septiembre de 2023 para unirse a la red de estafa. En febrero, crearon cuentas de Facebook para coaccionar a las víctimas con estafas románticas y de inversión.
Orquestación de esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas
El estafador, que se hacía pasar por una mujer, se ganó la confianza de un hombre de Ciudad Ho Chi Minh. La víctima acabó siendo engañada para que invirtiera grandes sumas de dinero en “Biconomynft”, que prometía rendimientos exorbitantes. A lo largo de varios meses, el estafador robó a la víctima más de 17,600 millones de dong vietnamitas (USD 700,000).
El cómplice también fue acusado de un delito similar. Tras una investigación más amplia, la policía detuvo a otros tres individuos de edades similares vinculados a la red delictiva.
Al principio, los estafadores se ganan la confianza de sus víctimas entregándoles parte de los fondos invertidos como ganancias. Una vez que las víctimas han invertido una cantidad significativa, los estafadores bloquean las cuentas y congelan los fondos para que no puedan retirarlos.
Estafas con criptomonedas más allá de las fronteras
Recientemente, las autoridades surcoreanas y vietnamitas se unieron para desmantelar otra banda de estafadores con base en Vietnam responsable del robo de más de 10,000 millones de wones (USD 7.5 millones).
Según un informe local, la banda criminal estafó a 230 víctimas poniéndose en contacto con ellas a través de diversos medios, como invitaciones de boda, anuncios de funerales, notificaciones de entrega de paquetes y haciéndose pasar por familiares en mensajes de texto.
Tras analizar 300,000 transacciones sospechosas, la policía detuvo a 86 individuos en Corea y en el extranjero en relación con la operación de phishing de criptomonedas.
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