El Departamento de Policía de la ciudad vietnamita de Hanoi impidió que 300 víctimas potenciales invirtieran en una elaborada estafa de criptomonedas que ya había defraudado 30,000 millones de dong vietnamitas (USD 1.17 millones) a un centenar de empresas y 400 particulares.
La policía de Hanoi detuvo a personas relacionadas con Million Smiles, una empresa que orquestó un plan ilegal y fraudulento de inversión en criptomonedas dirigido a ciudadanos vietnamitas, según VTV, la televisión nacional de Vietnam.
Million Smiles promocionaba una criptomoneda propia, QFS, o Quantum Financial System, utilizando publicidad engañosa que la relacionaba con tesoros ancestrales y afirmaciones espirituales.
Además de prometer rendimientos poco realistas, la empresa afirmaba falsamente que poseer QFS permitiría a particulares y empresas acceder a un ecosistema financiero con ventajas como la financiación sin garantías ni intereses.
Frustrar la elaborada estafa de las criptomonedas
Al parecer, las fuerzas de seguridad interceptaron inicialmente el plan de Million Smiles de organizar una reunión con 300 clientes para seguir promocionando QFS. En esas reuniones, los estafadores pretendían que los particulares invirtieran entre 4 y 5 millones de dong (unos USD 190) y las empresas hasta 39 millones de dong (USD 1,350).
El departamento de policía de la ciudad de Hanoi allanó la sede de Million Smiles. Fuente: VTV
La policía allanó la sede de la empresa y confiscó documentos, ordenadores y otros materiales. Las investigaciones posteriores revelaron que el token QFS era ficticio y no estaba reconocido por la legislación vietnamita.
Vietnam no es un refugio seguro para el fraude de criptomonedas
Las autoridades vietnamitas tienen un sólido historial de medidas enérgicas contra las criptomonedas. En octubre, una fuerza de policía provincial de Vietnam arrestó a cinco individuos relacionados con una elaborada red de estafa de criptomonedas dirigida por malos actores extranjeros.
El 4 de octubre, la policía de Nghe An, una provincia vietnamita fronteriza con Laos y el Golfo de Tonkín, desmanteló una red de estafa con base en Laos vinculada a transferencias bancarias fraudulentas. Los estafadores estaban dirigidos por delincuentes extraterritoriales especializados en estafas relacionadas con la venta de cerdos y la inversión en criptomonedas.
Miembros de la red vietnamita de estafadores de criptomonedas. Fuente: Thanh Nien
Uno de los estafadores, que se hizo pasar por una mujer, se ganó la confianza de un hombre de Ciudad Ho Chi Minh. La víctima acabó siendo engañada para que invirtiera en “Biconomynft”, una aplicación falsa que prometía ganancias exorbitantes. En el transcurso de varios meses, el estafador le robó a la víctima más de 17,600 millones de dongs (USD 700,000).
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.