Según un informe de la empresa de análisis blockchain Elliptic, las ofertas de valores no registradas representan más de la mitad de todas las multas de criptomonedas impuestas por los reguladores estadounidenses.

En el informe de Elliptic del 21 de junio sobre el cumplimiento de las sanciones de criptomonedas, el cofundador y jefe científico de la firma, el Dr. Tom Robinson, escribe que los reguladores estadounidenses han repartido $2,500 millones en multas por violaciones relacionadas con las criptomonedas desde 2014.

Del total de $2,500 millones, las ofertas de valores no registradas representaron $1,380 millones en sanciones, o el 55.19% de todas las multas impuestas. El fraude fue la segunda mayor violación de criptomonedas encontrada en el informe: representa el 37.12% o $928 en sanciones.

La mayor violación de criptomonedas registrada fue el veredicto de la SEC en 2020 sobre la oferta inicial de monedas (ICO) de Telegram; se acusó a la aplicación de mensajería encriptada de violar las leyes de valores a través de su ICO no registrada de 2018 que recaudó $1,700 millones en 2018. Se condenó a Telegram a pagar $1,200 millones en concepto de devolución y $18.5 millones en sanciones civiles.

El mayor fraude sancionado por la CFTC fue el del esquema Ponzi Control Finance Ltd.; el operador de la estafa, Benjamin Reynolds, se ausentó el año pasado antes de ser encontrado y acusado en marzo de 2021. El fraude dio lugar a una sanción civil de $429 millones, junto con una restitución de $143 millones.

Con numerosas acciones de aplicación exitosas que se han ejecutado a lo largo de los años, el Dr. Robinson afirma que el sector de las criptomonedas no es el "salvaje oeste" de las finanzas que a menudo se caracteriza en los círculos principales:

Nuestro análisis de las acciones de aplicación de la ley relacionadas con los criptoactivos en los EE.UU. demuestra que el criptoespacio está lejos de ser el "salvaje oeste" de las finanzas. Los reguladores han utilizado con éxito las leyes existentes para detener y penalizar la actividad ilícita que han explotado los actores malintencionados mediante los criptoactivos."
El análisis de Elliptic de las acciones de aplicación de la normativa estadounidense desde el nacimiento de Bitcoin en 2009 muestra que se han impuesto sanciones por un valor de $2,500 millones contra empresas y personas que comercian con criptomonedas ➡️ https://t.co/i3hoWhrcLI

La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) es la que más sanciones monetarias ha impuesto por infracciones en el ámbito de las criptomonedas: $1,690 millones o el 67% de todas las multas.

A la SEC le sigue la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), que ha impuesto el 25% de las sanciones por un valor de $624 millones; la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), con el 7% o $183 millones; y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), con el 2.4% o $606,000.

Las cinco mayores sanciones monetarias relacionadas con las criptomonedas: Elliptic

El informe también señala el aumento de las tácticas innovadoras empleadas por las entidades sancionadas para evadir las restricciones y acceder a las criptomonedas.

Elliptic afirma que los actores sancionados están utilizando cada vez más "monedas de privacidad, mezcladores y monederos de privacidad para evadir la detección" junto con plataformas de exchange descentralizadas (DEX) que les permiten a los usuarios comerciar sin tener que proporcionar información de conocimiento del cliente (KYC).

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