BBC: Nuevos archivos supuestamente conectan USD 450 millones en Bitcoin perdidos con la inteligencia rusa

La pérdida de USD 450 millones en criptomonedas del ya desaparecido exchange WEX podría haber sido transferida a un fondo perteneciente a la agencia de inteligencia rusa Federal Security Bureau (FSB), según una investigación realizada por el Servicio Ruso de la BBC publicada el 15 de noviembre.

La reciente investigación de la BBC sobre el caso de BTC-e, en el que el cofundador Alexander Vinnik ha sido acusado de fraude y blanqueo de hasta USD 4,000 millones en Bitcoin (BTC) en el curso de seis años, ha revelado nuevos detalles que supuestamente conectan los fondos de clientes perdidos con el FSB.

Exige la entrega de los criptoactivos al FSB

La BBC recuperó archivos de audio que supuestamente conectan a una persona llamada Anton, supuestamente ex funcionario de la FSB Anton Nemkin, con Aleksey Bilyuchenko, cofundador de BTC-e, y Konstantin Malofeyev, que supuestamente estaba detrás de la venta de WEX, un producto derivado del problemático BTC-e.

Durante una reunión de negocios en 2018, Anton supuestamente le pidió a Bilyuchenko que le entregara las billeteras frías que contenían los criptoactivos de WEX. Tras la supuesta entrega, Bilyuchenko fue entregado a un departamento del FSB en Moscú, donde varios agentes vestidos de civil le interrogaron sobre las operaciones de WEX.

Al día siguiente, Anton supuestamente exigió que Bilyuchenko pasara toda la criptomonedas almacenada en las billeteras de WEX, afirmando que los activos se entregarían al "fondo del FSB de Rusia". En ese momento, las billeteras contenían USD 450 millones en criptomonedas, parte de los cuales pertenecían a los clientes del exchange.

Bilyuchenko aceptó finalmente transferir la cantidad mencionada. Los datos de Blockchain.com y Explorer.Litecoin.net indicaban que 30,000 BTC y 700,000 Litecoins (LTC) fueron transferidos desde las billeteras mencionadas, lo que equivale a USD 350 millones en ese momento.

Otras alegaciones contra partes asociadas

En julio, Dmitri Vasilyev, ex director general de WEX, fue arrestado en Italia. En abril de 2019, Vasilyev fue objeto de una investigación penal por parte del departamento de policía de la ciudad kazaka de Almaty, ya que el presunto sospechoso fue acusado de defraudar a un inversor local por valor de USD 20,000 a través de WEX.

Ese mismo mes, los fiscales de los Estados Unidos presentaron una denuncia contra BTC-e y Vinnik. Según la presentación, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) determinó sanciones civiles para BTC-e y Vinnik el año pasado, que se enfrentan a multas de más de USD 88 millones y USD 12 millones, respectivamente.

En el expediente se afirmaba categóricamente que BTC-e y Vinnik no habían intentado registrarse en FinCEN, no habían implementado prácticas contra el lavado de dinero o no habían reportado actividades sospechosas en general.

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