Nexo alega que la empresa sufrió daño reputacional mientras que sus accionistas perdieron un valor significativo debido a la investigación criminal abandonada.
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Las autoridades afirmaron no haber encontrado pruebas de que Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov y Kalin Metodiev cometieran blanqueo de capitales, delitos fiscales o fraude informático.
1645El fútbol se encuentra con las finanzas: la integración de pagos con Bitcoin llega al club de primera categoría de Bulgaria, Botev Plovdiv FC.
265Las pruebas han revelado que los australianos se encontraban entre los principales países objetivo de una sofisticada red de estafas de criptoinversión, que tiene cabecillas en Israel.
275Mientras la saga de FTX sigue acaparando titulares, la semana pasada trajo una nueva ola de problemas para las empresas de criptomonedas en Estados Unidos, Europa y Asia.
310Una portavoz de los fiscales jefe de Bulgaria negó las afirmaciones de que la investigación estuviera motivada por las donaciones políticas de la empresa
600Tras la redada del 12 de enero en sus oficinas de Sofía, Nexo describió las acciones de los fiscales como un enfoque de "irrumpir primero y preguntar después".
459Nexo ha negado los informes de que la empresa ha experimentado flujos de salida masivos en medio de redadas en su oficina y una investigación en curso contra la empresa.
878Los investigadores han alegado que Nexo está involucrado en el lavado de dinero y viola las sanciones financieras globales contra Rusia.
523El funcionario añadió que consideraba improbable que Bulgaria se convirtiera en un centro importante para los mineros de criptomonedas, muchos de los cuales, al parecer, están considerando abandonar Kazajistán.
719Durante los primeros cuatro meses de 2021, más empresas que cotizan en bolsa añadieron Bitcoin a sus tesorerías que durante todo el año pasado. Pero, ¿continuará esta tendencia?
1625- Condenan a 10 años de prisión a un propietario de exchange de criptomonedas por ayudar a estafadores
El operador de un exchange de criptomonedas búlgaro recibió una sentencia de 10 años de prisión por lavado de dinero en relación con un sindicato de delitos informáticos de Europa del Este.
701 - Exitosa operación contra tres diferentes casos a nivel mundial de lavado de dinero con criptomonedas
En las últimas 48 horas hubo una oleada de redadas, arrestos y cargos en todo el mundo contra el lavado de dinero mediante criptomonedas.
1188 El propietario de un criptoexchange búlgaro ha sido condenado por prestar servicios de lavado de dinero a un sindicato de ciberfraude de Europa del Este.
859La aplicación Colibra proporciona un medio para que los viajeros por vuelo retrasados por cualquier motivo reciban una compensación en criptomonedas.
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