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Keonne Rodriguez afirmó en redes sociales que se presentará en prisión el viernes para comenzar su condena de cinco años por operar un transmisor de dinero ilegal.
Noticias sobre Delitos
Los delitos que se realizan dentro de la esfera de las criptomoneda y esferas relacionadas generalmente se definen como delitos de criptomonedas. El estado legal de las monedas digitales no es lo suficientemente claro y los gobiernos de todo el mundo están buscando una forma de regular las operaciones en la criptoesfera. Es por eso que la mayoría de los delitos no pueden pronosticarse ni castigarse adecuadamente. El criptodelito más común hasta fines del 2017 ha estado relacionado con las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO), que se llevaron a cabo mediante fraudes y mediante el robo de dinero de billeteras electrónicas y almacenamientos mediante piratería informática o información obtenida fraudulentamente. Además de eso, se robó una gran cantidad de dinero de los usuarios al usar criptobolsas no verificadas y realizar transacciones a través de servicios sospechosos. Además, las personas perdieron dinero al unirse a las pirámides de criptomonedas financieras.
- Investigación
Informe global revela concentración récord de grandes ataques, avance de estafas contra carteras personales y nuevas tácticas de lavado por hackers vinculados a Corea del Norte.
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A unos dos meses de la fecha prevista para su puesta en libertad, la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, ha sido trasladada fuera de la prisión federal.
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Un inversor envió sus ahorros para la jubilación en Bitcoins a un estafador, perdiendo todo su dinero tras caer en una estafa de "pig butchering", a pesar de las repetidas advertencias.
- Noticias de Última Hora
Un juez federal escuchó las declaraciones de algunas víctimas de Terraform Labs y Do Kwon durante horas antes de decidir la sentencia del cofundador.
- Noticias
Monederos vinculados a Silk Road aún contienen alrededor de 38,4 millones de dólares en BTC, y es posible que haya millones más en otros monederos que no han sido incautados.
- Noticias
El cofundador de Terraform Labs podría enfrentar hasta 40 años de prisión en Corea del Sur, pero un juez cuestionó si el país ignoraría su sentencia en EE. UU.
- Noticias
Binance suspendió a un empleado y alertó a las autoridades luego de que una investigación interna descubrió que el empleado supuestamente usó información privilegiada para publicar una publicación desde una cuenta oficial.
- Noticias
Los datos de ataques de llave inglesa de Jameson Lopp muestran que las agresiones físicas contra poseedores de criptoactivos aumentarán en 2025, obligando a considerar si la autocustodia vale la pena el riesgo físico.
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Una recomendación de sentencia señaló que Do Kwon había causado más pérdidas que Samuel Bankman-Fried, Alex Mashinsky y Karl Sebastian Greenwood combinados.
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Una de las fiscales estadounidenses detrás del procesamiento de exejecutivos de FTX testificó como parte de una audiencia probatoria que explora uno de sus acuerdos de culpabilidad.
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Ya condenado por un cargo de delito grave y enfrentando un posible nuevo juicio por otros dos, el futuro del cofundador de Tornado Cash es incierto.
- Opinión
Análisis independientes muestran un descenso drástico del delito relacionado con criptomonedas a medida que los exchanges de criptomonedas refuerzan los sistemas AML. La transparencia crece con la expansión.
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Después de que un jurado no llegara a un veredicto sobre dos hermanos acusados de perpetrar un exploit de 25 millones de dólares en Ethereum, los fiscales buscan juzgarlos de nuevo en 2026.
- Noticias
Tras un juicio de tres semanas, un jurado de Nueva York no pudo llegar a un veredicto sobre los cargos de blanqueo de capitales y fraude relacionados con un exploit de USD 25 millones en Ethereum.