Según el regulador neoyorquino NYDFS, Genesis tenía fallos de cumplimiento que violaban las normativas sobre criptomonedas y ciberseguridad, lo que dejaba a la empresa "vulnerable a actividades ilícitas".
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El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en inglés) —también conocido como DFS y NYSDFS— es un departamento del gobierno del Estado de Nueva York que regula los servicios y productos financieros en campos tales como seguros, banca y servicios financieros. La BitLicense de NYDFS es una licencia comercial para actividades de moneda virtual, que se requiere para operar en Nueva York. Para el uso efectivo de una licencia de Bitcoin de NYDFS, el estado de Nueva York ha desarrollado una definición de actividad comercial de la moneda virtual (VC) que cubre cinco puntos principales, como la transmisión de la VC, el mantenimiento de custodia de la VC en nombre de otros, la compra y venta de VC como un negocio de clientes, realizar servicios de emisión e intercambio, controlar y administrar las VC. Actualmente hay nueve compañías con licencia Bitlicence de NYDFS, algunas de ellas son Ripple, Coinbase y Square, Inc. La implementación de BitLicense por parte del NYDFS ha obligado a muchas empresas nuevas a dejar de trabajar en Nueva York.
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El Contralor Thomas P. DiNapoli expresó sus preocupaciones sobre la gestión de BitLicense por parte del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS).
380Las propuestas incluyeron estándares más estrictos en las evaluaciones de riesgo para empresas de criptomonedas, así como un marco para designar proyectos de tokens en la "lista verde" del NYDFS.
229Se han hecho públicas las revisiones internas de la supervisión de Silicon Valley Bank y Signature Bank, que muestran deficiencias tanto por parte de los reguladores como de la directiva de los bancos.
446Desde 2015, las empresas cripto que operan en el estado de Nueva York están obligadas en gran medida a solicitar una BitLicense para poder prestar servicios.
286El grupo de defensa de las criptomonedas quiere que se aclaren las recientes medidas reguladoras contra los bancos favorables a los activos digitales.
479Al parecer, la superintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York rechazó las afirmaciones de que el gobierno de Estados Unidos estaba trabajando para poner en marcha la "Operación Choke Point 2.0".
790El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York no describió sus nuevas capacidades, pero afirmó que contribuirán a la detección de diversas actividades ilegales.
387Al parecer, la denuncia de la empresa ante el regulador neoyorquino se produjo antes de la demanda de la SEC contra Paxos por BUSD y de que el NYDFS ordenara a la firma "dejar de acuñar" la stablecoin.
986Al parecer, muchos usuarios de Gemini Earn afirmaron que los activos de sus cuentas habían sido protegidos por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.
244"El contrato de cliente de una VCE debe dejar clara la intención de las partes de entablar una relación de custodia, en lugar de una relación de deudor-acreedor", afirma el NYDFS.
210El estado, un regulador notoriamente exigente con el sector, ha publicado directrices detalladas para las solicitudes de los bancos; es posible que algunos bancos con licencia tengan que ponerse al día.
356"A medida que su negocio crecía, Robinhood Crypto no invirtió los recursos y la atención adecuados para desarrollar y mantener una cultura de cumplimiento", dijo la superintendente Adrienne Harris.
438Adrienne Harris dijo que su objetivo es "garantizar que tengamos un sistema financiero sólido y justo, y una economía equitativa" en su función en el NYDFS.
300BitGo, el custodio de criptomonedas respaldado por Goldman Sachs, ha adquirido una licencia de New York Trust para operar como custodio independiente en el estado.
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