15 países desarrollarían un sistema de seguimiento de transacciones criptomonetarias

Alrededor de 15 jurisdicciones globales, incluidos los países del G7, desarrollarían un sistema para rastrear transacciones criptomonetarias para evitar el uso ilícito de criptomonedas.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) planea preparar medidas detalladas para el 2020, según un informe del periódico Nikkei con sede en Tokio el 9 de agosto.

El nuevo sistema tiene la intención de recopilar y distribuir datos personales sobre personas que realizan criptotransacciones para evitar que los fondos se utilicen para actividades ilegales como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, señala el informe.

Si bien varias jurisdicciones globales no han adoptado marcos normativos con respecto al criptoespacio, se espera que la nueva iniciativa internacional contribuya al desarrollo de medidas legales a nivel mundial.

Según el informe, se aplicará un sistema de medidas después de que se introduzcan las reglas en el 2020. Una vez adoptadas, el sector privado administrará el sistema, señala el informe.

El GAFI y el G7 admiten una normativa cripto uniforme

El GAFI publicó una guía para un enfoque basado en el riesgo con respecto a los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales en junio del 2019. En el documento, la autoridad describió una serie de recomendaciones regulatorias que deberían aplicarse en sus 37 países miembros, incluidos el monitoreo y el reporte de transacciones sospechosas por parte de proveedores locales de servicios cripto.

Como resultado de la guía, cuatro grandes exchanges de criptomonedas de Corea del Sur, incluidos Bithumb, Upbit, Coinone y Korbit, supuestamente enfrentaron una regulación más estricta cuando renovaron sus cuentas bancarias, informó Cointelegraph el 29 de julio.

El 18 de julio, los ministros de finanzas del G7 expresaron su preocupación de que las criptomonedas, como el proyecto de moneda estable de Facebook, Libra, corran el riesgo de alterar el sistema financiero mundial si no se regulan estrictamente.

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