Un hombre de 19 años de edad ha sido acusado de robo de identidad como parte de un supuesto robo de criptomonedas de más de USD 1 millón que afecta a por lo menos a 75 víctimas en los Estados Unidos. 

Un comunicado de prensa publicado el 18 de diciembre por el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, alegó que Yousef Selassie, de 19 años, llevó a cabo un complejo plan de "intercambio de SIMs" dirigido a residentes de 20 estados diferentes.

El intercambio de SIM, también conocido como estafa de transferencia, implica el robo del número de teléfono celular de la víctima para secuestrar sus cuentas financieras en línea y de redes sociales interceptando los mensajes automatizados o las llamadas telefónicas utilizadas para las medidas de seguridad de autenticación de dos factores. 

Una acusación de nueve cargos

Según el comunicado de prensa de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, Selassie ha sido acusado de nueve cargos, incluyendo robo de identidad en los grados primero y segundo, hurto mayor en los grados primero y cuarto, invasión y manipulación de computadoras e intento de fraude en el primer grado. 

En una declaración, el abogado Vance dijo que el sospechoso había perpetrado los crímenes desde su apartamento en Brooklyn, accediendo ilícitamente a las cuentas de 75 víctimas y desviando más de USD 1 millón en criptomonedas usando "poco más que un iPhone y una computadora".

Selassie supuestamente comprometió las cuentas en línea para determinar si sus objetivos tenían posesiones de criptomonedas, en las que se incluían Gmail, Yahoo y Dropbox. 

Se le acusa, en algunos casos, de haber cambiado las contraseñas de estas cuentas para evitar que las víctimas recuperen el control, y de haber "seleccionado intencionadamente y atacado a víctimas que se sabe que tenían criptomonedas, debido en parte a la dificultad inherente de rastrear el robo y la transferencia de las mismas". 

Selassie fue arrestado en Corona, California, como consecuencia de la ejecución de una orden de registro, que llevó a las autoridades a recuperar varios dispositivos electrónicos, así como joyas hechas a medida supuestamente compradas con Bitcoin (BTC).

Además, recuperaron una nota manuscrita que contenía una frase semilla de un monedero para un monedero de criptomonedas, que, cuando se reconstituyó, lo relacionó con varias víctimas conocidas y con el robo de cientos de miles de dólares en criptomonedas.

Una amenaza continua

Como se ha informado, las autoridades estadounidenses acusaron a un hombre de Pensilvania a principios de este mes por cometer fraude electrónico y extorsión a través de una serie de intercambios de tarjetas SIM dirigidos a ejecutivos e inversores de criptomonedas.

En noviembre de este año, los miembros de REACT Task Force, un grupo policial con sede en California dedicado a la lucha contra la ciberdelincuencia, dijeron que consideran que el "intercambio de tarjetas SIM" es una de las principales prioridades del grupo en la lucha contra el fraude relacionado con las criptomonedas.

Abordar el intercambio de tarjetas SIM es difícil, ya que el éxito del culpable depende de varios factores fuera del control inicial del propietario de la tarjeta SIM.

Al investigar los robos de intercambio de tarjetas SIM, los fiscales han identificado que los empleados de telecomunicaciones han abusado intencionalmente en algunos casos de su acceso a los datos de los clientes o han sido cómplices involuntarios al compartir información confidencial con los autores. 

Michael Terpin, un inversionista de la tecnología blockchain y de criptomonedas que presentó una demanda relacionada con el intercambio de tarjetas SIM contra el proveedor de telecomunicaciones AT&T, comparó a la empresa con un "hotel que le da a un ladrón con una identificación falsa una llave de la habitación para robar joyas en la caja fuerte del propietario legítimo."

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