Después de pasar 30 meses detenido, las autoridades griegas finalmente han extraditado a Francia al ciudadano ruso y presunto lavador de dinero con Bitcoin (BTC) Alexander Vinnik. Los fiscales en Francia están acusando a Vinnik, operador del difunto exchange de criptomonedas BTC-e, de múltiples cargos de lavado de dinero, extorsión y conspiración.

Vinnik también tiene peticiones de extradición pendientes tanto de Rusia como de los Estados Unidos. El presunto criminal de Bitcoin ha declarado previamente su preferencia por la extradición a su patria natal, que los funcionarios griegos han rechazado.

Así, después de la conclusión de su juicio en Francia, Vinnik volverá a Grecia para enfrentarse a otra extradición a los EE.UU. El Departamento de Estado de EE.UU., según se informa, quiere interrogar a Vinnik en relación con el hackeo de Mt. Gox y el subsiguiente robo de 300.000 BTC supuestamente rastreados a la wallet personal de Vinnik. Los informes también sugieren que los agentes estatales rusos canalizaron el dinero a través de BTC-e para financiar la interferencia en las elecciones presidenciales de EE.UU. de 2016.

En medio de la lucha diplomática a tres bandas, el equipo legal de Vinnik dijo que su cliente ha sido objeto de graves abusos de los derechos humanos. Los abogados de Vinnik también han acusado a los fiscales de trabajar para mantener a su cliente detenido sin cargos o sin juicio, impidiéndole al mismo tiempo tener contacto con sus familiares.

Los abogados defensores de Vinnik también aluden a que la fiscalía está patrocinada por intereses políticos y empresariales basados en la participación de su cliente en la tecnología Blockchain y las criptomonedas. El ex jefe del BTC-e es una de las pocas personalidades del sector de las criptomonedas que ha tenido problemas con la ley, como el creador de Silk Road, Ross Ulbricht, que actualmente está cumpliendo una doble sentencia de por vida por dirigir un mercado de drogas en la darknet.

Los supuestos abusos de los derechos humanos en los dos años de detención de Vinnik

En una llamada telefónica con Cointelegraph, Zoe Konstantopoulou, una de las abogadas de Vinnik, hizo acusaciones de abusos de los derechos humanos contra las autoridades griegas. Comentando la escala de estas infracciones, Konstantopoulou reveló:

"Alexander ha sido objeto de detención arbitraria durante 30 meses, lo cual está prohibido por la constitución griega. Durante este período, se le ha hecho sufrir tratos crueles e inhumanos por parte de las autoridades".

Según Konstantopoulou, Vinnik está detenido sin juicio ni cargos y en ausencia de órdenes judiciales. Konstantopoulou también ha afirmado que el caso contra Vinnik tiene algunos trasfondos políticos con intereses creados en Grecia, Francia y los EE.UU. que buscan castigar al antiguo operador de BTC-e.

Cuando se le preguntó sobre el efecto de estos supuestos malos tratos en la salud de Vinnik, Konstantopoulou reveló que el estado de salud del ciudadano ruso sigue deteriorándose. "Alexander está actualmente en el 44º día de su huelga de hambre en protesta por las graves violaciones de los derechos humanos sufridas a manos de las autoridades en Grecia", reveló durante una llamada con Cointelegraph.

Además de los presuntos malos tratos, el abogado de Vinnik también reveló que las fuerzas del orden griegas estaban impidiendo todo contacto entre el antiguo operador de BTC-e y su familia. Según Konstantopoulou:

"La policía griega no permite que Alexander vea a su familia, ni siquiera a su mujer, a la que se le ha diagnosticado un cáncer cerebral."

En una nota privada a Cointelegraph sobre el caso Vinnik, Yusaku Senga, director general de la plataforma de intercambios cruzados en cadenas Blockchain Swingby, dijo que las personalidades involucradas con las criptomonedas acusadas de cometer actos ilícitos suelen sufrir castigos más severos que sus homólogos que operan en las finanzas corrientes. Según Senga:

"Si miramos el procesamiento de Charlie Shrem y comparamos su nivel de enjuiciamiento contra Goldman Sachs y sus directores principales por su participación en la operación a gran escala de lavado de dinero y malversación de fondos en el escándalo del 1MDB en Malasia, es difícil no argumentar que los defensores de las criptomonedas y los empresarios están siendo mucho más duramente perseguidos".

Como Vinnik, Charlie Shrem también estaba asociado con otro intercambio de criptomonedas, BitInstant. Las autoridades estadounidenses arrestaron a Shrem en 2014, lo acusaron de lavado de dinero y lo sentenciaron a dos años de prisión.

Línea de tiempo de la acusación de Vinnik

En julio de 2017, la policía griega arrestó a Vinnik mientras estaba de vacaciones con su familia en el pueblo turístico de Ouranoupoli. Así comenzó la batalla legal de más de dos años que ha mantenido al ciudadano ruso tras las rejas mientras tres naciones diferentes se disputan la extradición de Vinnik para que pueda enfrentarse a cargos criminales.

Poco después de su arresto, los EE.UU. presentaron una solicitud de extradición y pareció tener éxito en la presión para la transferencia de Vinnik a los Estados Unidos. En septiembre, los funcionarios de Moscú también pidieron la extradición de Vinnik a Rusia.

Vinnik case timeline

En 2018, Francia entró en la contienda, convirtiendo el caso en una lucha diplomática a tres bandas. La policía griega también reveló un complot de asesinato con presuntos criminales rusos que supuestamente intentaban impedir el regreso de Vinnik al país.

A mediados de diciembre de 2019, las autoridades judiciales griegas finalmente decidieron extraditar a Vinnik a Francia para que fuera juzgado. A principios de año, el caso de Vinnik entró en una nueva fase con su extradición a Francia. Las autoridades del país ya han presentado cargos por lavado de dinero y conspiración contra él.

Los problemas legales de Vinnik se derivan de su supuesta participación en el exchange de criptomonedas BTC-e. Lanzada en 2011, la desaparecida plataforma tuvo muy poco espacio en el mercado de las criptomonedas hasta que Mt. Gox - el líder del mercado en ese momento - cayó en problemas financieros después de uno de los mayores hackeos a un exchange de la historia de Bitcoin.

Con Mt. Gox fuera del camino, el BTC-e creció exponencialmente, representando alrededor del 15% de toda la actividad comercial de Bitcoin denominada en dólares americanos a finales de 2016. A pesar de ser un actor importante en el espacio comercial de criptomonedas en ese momento, BTC-e tenía muy pocas políticas de KYC, Conozca a su Cliente y muy pobre desarrollo en sus protocolos contra el lavado de dinero.

Por lo tanto, la plataforma se convirtió en un canal popular para canalizar "dinero sucio". Los hackers de Mt. Gox supuestamente usaron el intercambio para lavar 300.000 BTC, cuya cantidad exacta también se encontró en la cartera de Vinnik.

Aparte del blanqueo de dinero, varias autoridades policiales dicen que el BTC-e sustituyó a Silk Road como canal de tratos ilícitos con muchos usuarios de la plataforma que se dedicaban al tráfico de drogas y a la venta de otros bienes prohibidos o regulados.

La relación de Bitcoin con las actividades criminales

Los críticos de las criptomonedas suelen adoptar la tradicional retórica del supuesto uso de las monedas digitales como canales para las actividades delictivas en línea. Muchos reguladores financieros y gobiernos que se oponen a las criptomonedas o planean una reglamentación estricta para la industria de las criptomonedas suelen pregonar el mismo refrán sobre las monedas digitales y como permiten la evasión fiscal, el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, por mencionar algunos delitos.

El contraargumento que ofrecen los defensores de la criptomonedas es que Bitcoin y otras criptomonedas sólo representan una pequeña parte de los delitos financieros mundiales. Un informe de enero de 2020 de la firma de análisis de la tecnología Blockchain Chainalysis reveló que los pagos con criptomonedas en la dark web representaban el 0,08% de todas las transacciones en moneda digital en 2019.

Sigue leyendo: