Presunto criptoestafador de CabbageTech acusado de nueve delitos

El Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, reveló hoy una acusación de nueve cargos contra Patrick McDonnell, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DoJ) del 26 de marzo.

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Tras su detención, McDonnell, propietario y operador de la supuesta empresa de inversiones CabbageTech, fue acusado de nueve cargos de fraude electrónico en relación con un presunto plan para defraudar a inversores de criptomonedas. Donoghue dijo en el comunicado de prensa:

"Como se alega, el acusado estafó a los inversionistas haciendo falsas promesas y enviándoles estados de cuenta fraudulentos, ocultando el hecho de que estaba robando su dinero para su uso personal."

Según la declaración, McDonnell utilizó "humo y espejos" entre noviembre de 2014 y enero de 2018 para defraudar a los inversores presentándose a sí mismo como un experimentado operador de criptomonedas, prometiendo asesoramiento comercial, y comprando y operando con criptos en su nombre.  

Según el DoJ, ni McDonnell ni CabbageTech proporcionaban servicios de inversión, sino que supuestamente utilizaban los fondos de los inversionistas para sus propios fines y enviaban a los clientes registros de saldos falsificados. Cuando los clientes solicitaron retirar sus fondos, McDonnell supuestamente puso excusas para explicar por qué no podía pagarles en ese momento. McDonnell también supuestamente operaba bajo el seudónimo de "Jason Flack".

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McDonnell defraudó a los inversionistas por USD 194.000, 4,41 Bitcoin (USD 17.551), 206 Litecoin (USD 12.215), 620 Ethereum Classic (USD 2.914) y 1.342.634 Verge (USD 9.035). El DoJ afirma que, en caso de ser encontrado culpable, se enfrenta a 20 años de prisión.

En el comunicado de prensa, Donoghue señala la participación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) en la investigación. En agosto del año pasado, la CFTC obtuvo una orden judicial para inhabilitar permanentemente a McDonnell. En el juicio, el juez dictaminó que McDonnell estaba operando una "sala de calderas" para supuestamente estafar a los inversionistas y le ordenó que devolviera las inversiones más las multas.

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Según se informa, McDonnell se representó brevemente ante el tribunal, después de lo cual dejó de asistir a las actuaciones.