Tribunal Federal de Australia impone prohibición de viaje y congelación de fondos a promotor de Bitconnect

El Tribunal Federal de Australia impuso una prohibición de viajar y congeló los fondos de John Bigatton, un promotor de Bitconnect, un supuesto esquema Ponzi de USD 2.600 millones, informa el diario Sydney Morning Herald el 5 de enero.

Según los informes, Bigatton figura como director y accionista de BitConnect International Plc y el único representante de Bitconnect Australia. Se dice que la esposa de Bigatton, Madeline Bigatton, es la única directora y accionista de JB's Investment Management, una compañía cuyos activos han sido congelados, y se cree que está vinculada al Sr. Bigatton.

Según el artículo mencionado anteriormente, la Sra. Bigatton desapareció en marzo y aún no ha sido encontrada. El Sydney Morning Herald señala que su esposo no está implicado en su desaparición.

La prohibición de viajes y la congelación de fondos fue instigada por el organismo de control corporativo de Australia, ASIC, que actualmente está estudiando los negocios del Sr. Bigatton. The Sunday Morning Herald informó que ASIC comenzó el procedimiento para congelar los activos del Sr. Bigatton en diciembre del año pasado, y que el juez de la Corte Federal de Australia ahora le ha ordenado que divulgue todas sus cuentas bancarias y ubicaciones de tenencias criptomonetarias.

Tal como informó Cointelegraph en enero del año pasado, el Comisionado de Valores de Texas emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia contra Bitconnect para la venta de valores sin licencia.

Durante el mismo mes, luego de recibir advertencias similares de los reguladores de Carolina del Norte, la compañía cerró formalmente su plataforma de préstamos y el exchange de criptomonedas, lo que llevó al valor de su moneda BCC a caer 87 por ciento en ese momento.

También en enero, los inversionistas presentaron una demanda colectiva contra Bitconnect, buscando una compensación después de su cierre con base en que, según se informa, la operación era un esquema Ponzi y los tokens de criptomoneda eran valores no registrados.