Arrestan a un individuo australiano por hacer transacciones en criptomonedas no registradas

La policía australiana arrestó a un hombre australiano de 38 años por realizar transacciones no registradas con criptos. 

El departamento de policía de Victoria anunció el 12 de noviembre que el hombre ha sido arrestado en su domicilio en la ciudad de Cairnlea. El informe conjunto de la Policía de Victoria y el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) dice lo siguiente: 

“Detectives del Escuadrón de Delitos Electrónicos han arrestado a un hombre hoy como parte de una investigación de transacciones no registradas con criptos.” 

Acusaciones de lavado de dinero

El residente de Cairnlea está acusado de violar la Ley contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo de 2006 por prestar un servicio de criptoexchange no registrado y la Ley del Código Penal de 1995 por ocuparse de bienes sospechosos de ser producto de delitos.

Durante el arresto, las fuerzas del orden encontraron una cantidad sustancial de dinero en efectivo y documentos de identificación falsos, que fueron confiscados junto con un cajero automático de criptomonedas de un centro comercial en Braybrook. 

La investigación se inició con denuncias de estafas relacionadas con el cajero automático proporcionado a la policía por el AUSTRAC. Esta colaboración entre las dos agencias es una de las primeras acciones del Escuadrón de Delitos Electrónicos que se relacionó con las criptomonedas.

El gerente nacional de operaciones de inteligencia del AUSTRAC, David Hawkins, dijo que el resultado de la investigación subraya la importancia de la colaboración entre el AUSTRAC y las fuerzas del orden.

Como informó Cointelegraph a finales de octubre, Ivan Manuel Molina Lee, presidente de la controvertida empresa procesadora de pagos Crypto Capital, con sede en Panamá, vinculada a Bitfinex y a otras importantes empresas de exchange de criptodivisas, fue arrestado por las autoridades polacas bajo acusaciones de lavado de dinero.

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