Un ciudadano australiano se ha declarado culpable de haber estafado a inversores por más de $90 millones al dilapidar el dinero que invirtieron en sus fondos de criptomoneda con sede en Nueva York.

Stefan He Qin, de 24 años, se declaró culpable de un solo cargo de fraude de valores en un tribunal federal de Manhattan el jueves 4 de febrero.

Según la oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el fraude se produjo entre 2017 y 2020 mientras Qin operaba el fondo titulado Virgil Sigma. En un comunicado, la fiscal federal Audrey Strauss dijo:

“Stefan He Qin drenó casi todos los activos del fondo de criptomonedas de $90 millones que poseía, robando el dinero de los inversores, gastándolo en indulgencias e inversiones personales especulativas, y mintiendo a los inversores sobre el rendimiento del fondo y lo que había hecho con su dinero,”

Añadió que Qin intentó entonces robar dinero de otro fondo que controlaba, llamado VQR Multistrategy Fund, para satisfacer las demandas de reembolso de los inversores defraudados en Virgil Sigma.

Muchos de los inversores defraudados eran ciudadanos estadounidenses y Qin podría enfrentarse a hasta 20 años de prisión en la sentencia del 20 de mayo.

El agente especial a cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional, Peter Fitzhugh, dijo que los dos fondos de inversión multimillonarios en criptomonedas con sede en Nueva York se revelaron como fondos para su extravagante estilo de vida, y añadió:

“Qin orquestó este reprobable esquema criminal durante muchos años, haciendo tergiversaciones y falsas promesas que engatusaron a los inversores para que vertieran millones de dólares en empresas de criptomonedas fraudulentas, todo ello mientras robaba el dinero duramente ganado de sus inversores.”

Virgil Sigma pretendía emplear una estrategia para obtener beneficios de las oportunidades de arbitraje en los mercados de criptomonedas. Utilizaba un algoritmo de comercio para aprovechar las diferencias de precios de una serie de criptoactivos, incluido el Bitcoin, en hasta 40 exchanges diferentes de todo el mundo, incluidos tres situados en Estados Unidos.

Qin fue entrevistado por el Wall Street Journal en octubre de 2018 cuando explicó cómo funcionaban sus bots de comercio de arbitraje.

Sus materiales de marketing públicos afirman que Virgil Sigma ha sido rentable todos los meses desde agosto de 2016 hasta la actualidad, con la única excepción de marzo de 2017.

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