La Policía Federal Australiana dice que está investigando las pérdidas derivadas de una oleada de estafas de phishing de criptomonedas, que han afectado al menos a 2,000 criptomonederos de australianos.
Es el resultado de una investigación de Chainanalysis -denominada Operación Spincaster- que descubrió que miles de criptomonederos pertenecientes a australianos habían sido explotados mediante tácticas de "phishing de aprobación".
"La información que hemos recopilado en colaboración a lo largo de la operación Spincaster ha mostrado las nuevas tácticas utilizadas por los ciberdelincuentes en sus continuos esfuerzos por estafar a los australianos", declaró el 4 de agosto el comisario de la AFP Tim Stainton.
“Formará una parte clave de nuestras investigaciones en curso para identificar a las víctimas de la ciberdelincuencia y desestabilizar a los delincuentes en Australia.”
La operación Spincaster se centra en estas estafas de phishing de aprobación a través de la educación, las herramientas y la formación.
Las estafas de phishing de aprobación implican que el estafador engaña al usuario para que firme una transacción maliciosa que permite al estafador transferir los tokens de la víctima a la dirección del monedero de su elección.
Es más común en los esquemas de inversión fraudulentos que ofrecen altos rendimientos o en las estafas románticas, a menudo denominadas estafas de carnicería de cerdos.
Las víctimas han perdido aproximadamente USD 4,000 millones por estafas de phishing de aprobación desde mayo de 2021.
Chainalysis está trabajando con el Centro de Coordinación de Cibercrimen Policial de la AFP para resolver las investigaciones en curso.
La colaboración se produce después de que el personal del PCCC organizara un taller con Chainalysis para profundizar en la Operación Spincaster y cómo proteger mejor a los australianos.
“El taller involucró a Chainalysis, que compartió inteligencia sobre monederos comprometidos, capacitación sobre el rastreo de fondos robados, orientación sobre la detección de intentos de estafa en curso en tiempo real y discusiones sobre cómo contactar y apoyar a las víctimas de phishing de aprobación.”
Los criptoexchanges de BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX y Wayex también están trabajando para prevenir a los australianos contra estas estafas, señaló la AFP.
Los bancos australianos han tomado la prevención de estafas de criptomonedas en sus propias manos en los últimos 12 a 14 meses, imponiendo restricciones o bloqueos completos a las transferencias de los criptoexchanges. Esto incluye a los "4 grandes" bancos -Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac y el Australia and New Zealand Banking Group- Bendigo Bank, y más recientemente el HSBC.
Los australianos perdieron hasta USD 840 millones en estafas de inversión en 2023, según el regulador de competencia y consumo del país.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
