La Comisión Australiana de Inversiones y Valores emitió una advertencia contra OneCoin

La Comisión Australiana de Inversiones y Valores (ASIC) ha advertido al público que el criptoproyecto OneCoin "podría estar involucrado en una estafa", según un aviso publicado el 28 de mayo.

El ente regulador financiero australiano ha emitido una advertencia oficial contra OneCoin, la entidad que opera en el sitio web onecoin.eu, instando al público a no tratar con esta empresa, ya que no tiene licencia en Australia.

Al igual que otra advertencia sobre una empresa diferente publicada el 21 de mayo, la ASIC declaró que OneCoin no obtuvo las dos licencias principales necesarias para ofrecer servicios de inversión en el país. Específicamente, el ente regulador indicó que la empresa no tiene ni una licencia actual de Servicios Financieros Australianos ni una licencia de Crédito Australiano de la ASIC.

En la notificación, la ASIC también especificaba que la supuesta entidad de estafa está registrada en Sofía, Bulgaria.

Fundada en 2014, OneCoin supuestamente es una estafa que se hace pasar por criptoproyecto que al parecer recaudó alrededor de USD 3,800 millones defraudando a los inversores con la promesa de grandes ganancias y un riesgo mínimo. Aunque uno de los líderes de OneCoin fue arrestado recientemente, según se informa, la empresa seguía operando en marzo de 2019.

El 7 de mayo, un antiguo inversionista de OneCoin presentó una demanda contra varias entidades y personas involucradas en el criptoproyecto supuestamente fraudulento. Los cargos contra el pueblo incluyen a Ruja Ignatova, quien supuestamente ha sido acusada de lavado de dinero y fraude electrónico y de valores, así como a su hermano Konstantin Ignatov, quien ya ha sido arrestado, entre otros.

El 14 de mayo, los medios de comunicación de Samoa informaron que OneCoin había negado las afirmaciones de que la empresa es una "estafahíbrida" después de que una iglesia en Samoa se convirtió en el centro de atención cuando los ministros invitaron a OneCoin a predicar a su congregación.

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