Un tribunal nigeriano ha fijado para el 11 de octubre el veredicto del juicio por evasión fiscal contra el exchange de criptomonedas Binance. Binance se enfrenta a cuatro cargos de evasión fiscal, entre ellos el de no registrarse en el Servicio Federal de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS).
Según los medios locales, el abogado de Binance, Ayodele Omotilewa, compareció ante el tribunal el viernes 12 de julio e intodujo una declaración de inocencia de los cuatro cargos ante el juez Emeka Nwite.
Caso aplazado hasta octubre
Omotilewa instó al juez a desestimar los cargos, argumentando que el caso carece de fundamento, de forma similar a la anterior desestimación de cargos contra los ejecutivos de Binance Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla.
En junio, el Tribunal Superior Federal de Abuja absolvió a Gambaryan y Anjarwalla de los cargos de evasión fiscal. Gambaryan, ciudadano estadounidense, y Anjarwalla, keniano británico que huyó a Kenia, se enfrentan aún a cargos separados de blanqueo de dinero, que ambos niegan.
La decisión del tribunal se produjo después de que la FIRS presentara cargos modificados que retiraban efectivamente las acusaciones de evasión fiscal contra los dos ejecutivos. Este cambio se produjo después de que Binance nombrara a Omotilewa para encargarse de sus operaciones locales.
La decisión del juez Nwite de aplazar el caso hasta octubre permite una mayor deliberación y revisión de las pruebas presentadas. Esto da a la defensa y a la acusación más tiempo para preparar sus respectivos casos.
Antecedentes del caso
En febrero, las autoridades nigerianas detuvieron a Anjarwalla y Gambaryan durante una visita a Nigeria. Estuvieron retenidos varias semanas, acusados de evasión fiscal y blanqueo de dinero.
Aunque Binance no ha hecho comentarios sobre los últimos acontecimientos, anteriormente dijo que los cargos deberían ser desestimados. Sin embargo, Nigeria ha atribuido sus problemas monetarios a Binance y ha afirmado que las plataformas de criptomoneda se han convertido en el método preferido para comerciar con el naira nigeriano en medio de la grave escasez de dólares y el valor mínimo récord de la moneda fiat.
La ofensiva contra las actividades de criptos es coherente con la postura del Asesor de Seguridad Nacional de que el comercio de criptomonedas supone un riesgo para la seguridad nacional. Como parte de este esfuerzo, el Banco Central de Nigeria (CBN, por sus siglas en inglés) ha dado instrucciones a las empresas de tecnología financiera para que identifiquen e informen de las cuentas implicadas en transacciones de criptomonedas y tomen las medidas oportunas para evitar nuevas actividades.
El jefe de política y regulación de pagos del CBN compareció ante el tribunal el 6 de julio y argumentó que sólo los bancos y las instituciones financieras autorizadas deberían poder procesar las transacciones de depósito y retiros de Binance como parte del caso en curso.
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