Bitcoin en el centro del caso de tráfico de drogas en la Dark Web en Holanda

Acusados de lavar cientos de miles de euros a través de la moneda digital Bitcoin, seis hombres enfrentan cargos en un tribunal holandés por vender aparentemente Bitcoin pagado por la venta ilegal de drogas.

Los hombres enfrentan sentencias potenciales de entre seis y 36 meses por delitos relacionados con la posesión de drogas y el lavado de dinero.

Se han tomado medidas enérgicas contra los delitos relacionados con Bitcoin, ya que los delincuentes continúan intentando usarlo como medio para realizar pagos ilegales y anónimos.

Comercializando Bitcoin sucio

Los sospechosos supuestamente se reunieron con operadores de Bitcoin en lugares con acceso público a wi-fi, intercambiando su moneda en línea adquirida en Darknet por dinero en efectivo.

Los comerciantes de Bitcoin "a diferencia de las tiendas normales de cambio de divisas, no solicitaron documentos de identificación ni sobre el origen de los Bitcoins", dijeron los fiscales en un comunicado.

Negar los cargos

Los seis hombres, mientras comparecían frente a la corte, negaron uno por uno los cargos que insistían en que habían adquirido su botín de Bitcoin legalmente.

"Mi cliente está acusado de haber vendido más de 460,000 euros en Bitcoin que supuestamente ganó a través del tráfico de drogas", dijo una abogada, Marielle van Essen, a los jueces.

"Lo refutamos completamente", dijo.

"Tenía un trabajo, un buen salario y no tenía alquiler a pagar. Compré Bitcoins de una manera completamente legal", dijo su cliente, identificado solo como el Sr. Bischop.

¿De dónde vino el Bitcoin?

El problema y la atracción de Bitcoin es que no deja mucho rastro de papel y ayuda a las personas a permanecer en el anonimato en sus transacciones.

Los fiscales, sin embargo, dijeron que la defensa "no pudo explicar los orígenes de la suma astronómica de dinero" obtenida por el acusado, y subrayaron que el lavado de dinero representaba "una grave amenaza para nuestra sociedad".


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