El exchange de derivados de criptomonedas BitMEX dijo que su violación de la Ley de Secreto Bancario (BSA) en Estados Unidos eran "noticias viejas" de 2020. La empresa anunció sus planes de solicitar una audiencia de sentencia acelerada, indicando que no se presentarían cargos adicionales.
El 10 de julio, el fiscal estadounidense Damian Williams anunció la admisión de BitMEX de ofrecer servicios de comercio de criptomonedas sin ningún programa significativo contra el lavado de dinero (AML).
En respuesta a la acusación de la BSA, BitMEX alegó que sus fundadores, Arthur Hayes y Benjamin Delo, ya se habían declarado culpables de la violación y habían pagado las multas en 2022.En ese momento, los fundadores de BitMEX habían admitido "no haber establecido, implementado y mantenido intencionadamente un programa contra el lavado de dinero" en su exchange de criptoderivados. El litigio dio lugar a la implementación de sistemas de verificación para evitar que los ciudadanos estadounidenses utilizaran BitMEX.
Cargos contra BitMEX
Tanto Hayes como Delo habían acordado pagar USD 10 millones en multas penales cada uno por las violaciones de la BSA por parte de BitMEX. Como resultado, el exchange no anticipa más multas del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ).
“Hemos aceptado la acusación de la BSA, buscaremos una audiencia de sentencia acelerada y argumentaremos que no se debe imponer ninguna multa adicional, dados los montos sustanciales ya pagados por nuestros fundadores bajo los cargos de la BSA presentados contra ellos, y bajo nuestros acuerdos de no admisión / no negación con la CFTC y FinCEN en 2021.”
BitMEX siguió afirmando que sus programas de Conozca a su cliente y antilavado de dinero han sido auditados de forma independiente. "No hace falta decir que este cargo no tiene impacto en nuestras operaciones comerciales", concluyó.
Pago de cuotas por violación de normas AML
Delo fue condenado a 30 meses de libertad condicional por la violación de la BSA el 16 de junio, mientras que Hayes fue condenado a dos años de libertad condicional y seis meses de arresto domiciliario el 21 de mayo.
Sin embargo, los fiscales habían argumentado que Delo debía cumplir una pena de prisión comparable a la de Hayes. Hayes se había entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses en Hawai seis meses después de que los fiscales federales presentaran por primera vez cargos contra él, el 7 de abril, a lo que sus abogados declararon:
“El Sr. Hayes compareció voluntariamente ante el tribunal y espera luchar contra estos cargos injustificados.”
En Estados Unidos, declararse culpable de apoyar el lavado de dinero es un delito punible, que suele conllevar una pena máxima de cinco años de cárcel.
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