Bloomberg: Los principales comerciantes de cripto se reúnen para establecer la lista negra y los estándares de la industria

Un grupo importante de comerciantes de criptomonedas está considerando la idea de crear una lista negra de contrapartes involucradas en actividades nefastas en el criptoespacio, reportó Bloomberg el 8 de mayo.

En una reunión celebrada el martes en Chicago, un grupo de comerciantes de 35 empresas de activos digitales, entre las que se incluyen operadores del sector como la unidad de cifrado Cumberland de la empresa comercial DRW Holdings Inc, Galaxy Digital Holdings de Mike Novogratz y la startup tecnológica Ripple propusieron la creación de una lista negra para las partes que se negaban a comerciar y realizaban actividades dudosas.

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Según se informa, algunos sugirieron que se creara una acreditación para las empresas aprobada por la asociación de empresas cripto-relacionadas conocida como Crypto OTC Roundtable Asia (CORA). Darius Sit, socio gerente de la empresa de cripto QCP Capital, con sede en Singapur, alegó que:

"Un esfuerzo comunitario para mejorar las normas de cumplimiento evitaría las responsabilidades que podrían derivarse de comerciar con actores malos o con comerciantes que comercian con actores malos. Una iniciativa de autogobierno como ésta también es algo que los reguladores quieren ver".

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La reunión se celebró el mismo día en que se llevó a cabo el principal exchange de criptomonedas Binance experimentó una importante brecha de seguridad, en la que los hackers pudieron retirar 7,000 bitcoins (BTC) por un valor de USD 40,705,000 en ese momento. En una carta publicada en el sitio web de Binance, el director ejecutivo Changpeng Zhao declaró que los bitcoins fueron retirados de sus billeteras calientes, que contienen sólo el 2% del total de las existencias de bitcoins del exchange.

A finales de abril, Jonathan Levin, co-fundador y COO de Chainalysis, afirmó que al menos el 95% de los delitos de criptomonedas investigados por las fuerzas de seguridad implican bitcoin. Levin, sin embargo, señaló que la transparencia de las criptomonedas está ayudando a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a tramitar los casos contra los sospechosos con mayor rapidez que en las finanzas tradicionales, en particular porque los investigadores ya no necesitan depender de la obtención de registros de bancos extranjeros.

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