Ocho personas detenidas por presuntamente lavar dinero con criptomonedas en España

En España, se han arrestado a ocho personas  por presuntamente operar un negocio de lavado de dinero que involucra criptomonedas, anunció Europol en un comunicado de prensa el 8 de mayo.

Al cierre de esta edición, el grupo lavó dinero mediante el cambio de una moneda fiduciaria a criptoactivos. Según se informa, las personas utilizaron cajeros automáticos (ATMs) de criptomonedas y dividieron los fondos en sumas más pequeñas para introducirlos en el sistema financiero sin que las transacciones se consideraran sospechosas.

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Según se informa, los participantes llevaban dinero en efectivo, lo depositaban en varias cuentas bancarias y lo movían a través de diferentes cuentas antes de cambiarlo por criptomonedas. Se enviaron grandes transferencias a cuentas de entidades corporativas propiedad de los presuntos delincuentes, que también transfirieron dinero a exchanges de criptomonedas.

Durante las investigaciones se registraron siete casas, entre ellas una oficina de cambio de moneda y una planta de cultivo de cannabis en interiores. Las autoridades se llevaron 11 vehículos, EUR 16,800 (USD 18,800), casi 200 plantas de cannabis, dos criptocajeros automáticos, joyas, documentos pertinentes y ordenadores. El informe también afirma que las autoridades españolas congelaron cuatro monederos fuera de línea y 20 monederos en línea, a las que se transfirieron EUR 9 millones (USD 10,000), de forma no especificada.

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Como Cointelegraph informó a finales de abril, el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, anunció que dos hombres se declaran culpables de la venta ilícita de esteroides y sustancias controladas y del lavado de millones de dólares en criptomonedas y pagos de Western Union.

A mediados de abril, los fiscales del estado de Nueva York también acusaron a tres hombres por la venta de drogas ilícitas en la dark web y el lavado de USD 2.3 millones en criptomonedas.

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