La CFTC no puede localizar al hombre responsable de un criptoesquema Ponzi de más de USD 140 millones

La Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) de Estados Unidos está teniendo problemas para localizar a Benjamin Reynolds, quien presuntamente es responsable de un esquema Ponzi de criptomonedas por un valor de más de USD 140 millones.

El medio de noticias financieras FinanceFeeds informó el 6 de enero que la CFTC presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Precisamente, el regulador solicitó el servicio de proceso en Reynolds mediante la publicación en The Daily Telegraph y extendió por sesenta días el límite de tiempo por el cual el servicio debía efectuarse sobre él y su empresa.

Un importante esquema Ponzi de Bitcoin

A mediados de junio, la CFTC lanzó una acción contra la compañía por un supuesto Ponzi de Bitcoin (BTC) de USD 147 millones. La CFTC presentó una demanda contra Reynolds ante el tribunal antes mencionado por presuntamente defraudar a más de mil inversores por al menos 22,858 Bitcoin.

En un memorándum que acompaña a la moción, el regulador explica que intentó servir a Reynolds en la dirección que figura como su "dirección de servicio" en los documentos de incorporación de Control Finance, la empresa que administraba el esquema. Cuando el servidor de procesos llegó a la dirección, descubrió que en realidad no existía.

La CFTC también intentó enviar un correo electrónico a Reynolds a la única dirección de correo electrónico conocida asociada con él y su empresa, pero recibió un mensaje de error que indicaba que el mensaje no se pudo entregar. El regulador se enteró por los inversores afectados de que la Oficina del Fiscal del Distrito de Ulsan en Corea del Sur también estaba investigando el esquema, pero tampoco había podido contactar a Reynolds.

Estafas de criptomonedas

Los estafadores han estado utilizando durante mucho tiempo el entusiasmo especulativo que rodea a las criptomonedas para atraer y defraudar a los inversores desprevenidos. Como informó Cointelegraph, los anuncios de estafa de Bitcoin con la imagen de Martin Lewis han seguido apareciendo en las redes sociales a pesar de los esfuerzos previos de Lewis para prevenir tales prácticas ilegales.

Una estafa particularmente famosa relacionada con la criptomoneda es OneCoin, que era un esquema piramidal de USD 4 mil millones. La estafa se descubrió por primera vez en mayo de 2015. Sin embargo, los procedimientos aún están en curso y el sitio web de OneCoin se cerró solo a principios de diciembre del año pasado.

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