La Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) ha presentado cargos contra un individuo de Colorado y una compañía de inversión asociada por cargos de fraude. Breonna Clark, local de Denver, junto con Venture Capital Investments Ltd., con sede en Colorado, enfrentan acciones civiles de la CFTC por defraudar a los inversores, dijo la agencia en un comunicado el 14 de febrero. El par también enfrenta cargos por no haber tramitado el registro en la agencia gubernamental.

Los acusados utilizaron criptomonedas y divisas para engañar a los inversores

De acuerdo con los cargos de la CFTC, Clark y Venture Capital Investments afirmaron administrar un grupo de comercio de divisas y criptomonedas, provocando que los participantes de Estados Unidos se involucren con la esperanza de obtener ganancias financieras.

A través de una experiencia y credenciales financieras declaradas falsamente, el acusado atrajo a aproximadamente setenta y dos personas al plan, acumulando USD 534,829 en total, según las acusaciones de la CFTC. Además del engaño inicial, los acusados también presuntamente proporcionaron a los participantes documentos falsos que mostraban ganancias comerciales y progreso.

Los demandados gastaron la mayor parte del dinero de los inversores en beneficio personal

En lugar de destinar el dinero de los inversores a actividades comerciales, Clark y Venture Capital Investments supuestamente gastaron USD 418,000 del dinero recaudado en compras no relacionadas, incluido un automóvil de lujo, así como distribuyendo "pagos de tipo Ponzi" a algunas de las entidades involucradas en el grupo de trading.

Al detallar sus próximas acciones, la CFTC señaló:

"En su litigio contra los acusados, la CFTC busca la restitución a los clientes defraudados, la devolución de ganancias obtenidas ilegalmente, las sanciones monetarias civiles, el registro permanente y las prohibiciones comerciales, y una medida cautelar permanente contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Commodities, según se acusa".

El espacio cripto ha visto una serie de acciones legales en los últimos meses. Quizás encabezando la lista está Tether y su lucha contra tres demandas, que la compañía de la stablecoin recientemente vio condensadas en una sola demanda.

Cointelegraph contactó a la CFTC para obtener detalles adicionales, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición. Este artículo se actualizará en consecuencia si se obtiene una respuesta.

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