Fiscales chinos acusan a los sospechosos finales de la investigación de $2.3 mil millones OneCoin

Los últimos cuatro sospechosos en un caso de dos años contra el supuesto esquema piramidal OneCoin han sido procesados en la provincia de Hunan de China, fuente de noticias locales respaldada por el gobierno Justice Network reporta el miércoles 23 de mayo.

La fiscalía del país de Zhuzhou de la provincia de Hunan examinó a 106 personas, enjuició públicamente a 98 y recuperó alrededor de 1.700 millones de yuanes (unos 266 millones de dólares) en más de 20 provincias de China en el curso del caso. Los procesados han recibido hasta 10.000 - 5 millones de yuanes en multas (alrededor de $1.500 - $782.000) así como cuatro años o menos de prisión.

En 2016, las autoridades chinas ya se habían apoderado de más de $30 millones de dólares durante su investigación del supuesto plan piramidal.

The Justice Network informa que la organización OneCoin - "Weika Coin" en China - cuyo servidor se encuentra en Copenhague, Dinamarca, trabajó "induciendo constantemente a nuevos inversionistas a obtener grandes ganancias imaginarias" al "defender engañosamente" el valor de las monedas y "Tentando a otros a invertir grandes sumas de dinero en su sitio web establecido".

Según los informes, el esquema piramidal u organización MLM tenía 27 cuentas de fondos comunes, más de 140 niveles de miembros con costos variables y un total de más de 2 millones de usuarios registrados ubicados en China. En total, los fondos involucrados en el esquema son más de 15 mil millones de yuanes (alrededor de $2.3 mil millones), de acuerdo con la Red de Justicia.

El otoño pasado, Italia impuso una multa de €2.5 millones en OneCoin luego de que la Autoridad de Defensa del Consumidor y de Defensa de la Competencia italiana (AGCM) tildara a la organización con un esquema piramidal o ponzi.

Más recientemente, en enero de este año, representantes de la policía búlgara y de unidades de lucha contra el crimen de la Unión Europea atacaron la oficina de OneCoin en Bulgaria a instancias de una Fiscalía alemana. Mientras se confiscaron documentos y servidores de las oficinas y 50 testigos fueron interrogados, no se realizaron arrestos en ese momento.

En 2015, Cointelegraph advirtió a los lectores que se mantuvieran alejados de OneCoin, refiriéndose a que era probable que fuera una estafa.