El ciudadano indio Chirag Tomar ha sido condenado a cinco años de prisión por estafar a usuarios de Coinbase con sitios web que suplantaban la identidad del exchange de criptomonedas, según ha anunciado la Fiscalía del Distrito Oeste de Carolina del Norte. Tomar se declaró culpable de conspiración de fraude electrónico en mayo.
Sitio web falso, pérdidas reales
Tomar y sus cómplices crearon un sitio web que imitaba el de Coinbase Pro y lo utilizaron para robar las credenciales de acceso y la información de autenticación de los usuarios. En algunos casos, remitían a los usuarios a falsos representantes del servicio de atención al cliente que convencían a las víctimas para que les permitieran el acceso remoto a sus ordenadores.
El resultado en ambos casos fue la pérdida de criptomonedas de las cuentas Coinbase de las víctimas. En uno de los incidentes, la víctima, ubicada en el oeste de Carolina del Norte, perdió más de USD 240,000.
Tomar ya estaba activo en junio de 2021 y fue detenido en diciembre de 2023. Su esquema rastrilló más de USD 20 millones de cientos de víctimas en todo el mundo, según una declaración del Departamento de Justicia . Además:
"Tomar utilizó los fondos de las víctimas para pagar su lujoso estilo de vida, incluida la compra de Audemars Piguet y otros relojes caros, para comprar vehículos de lujo como Lamborghinis y Porsches, y para hacer viajes a Dubái, Tailandia y otros lugares".
El Departamento de Justicia estimó inicialmente las pérdidas derivadas de las actividades de Tomar en USD 37 millones. Se enfrentaba a una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de USD 250,000. No se han revelado las identidades ni el destino de los cómplices de Tomar.
El sitio web Coinbase Pro se cerró finalmente y sus funciones se integraron en el sitio principal de Coinbase.
Nuevas tecnologías, técnicas conocidas
El espacio de las criptomonedas ofrece a los malos actores amplias oportunidades para delinquir. Aunque existen riesgos exclusivos de las criptomonedas, muchas veces las estafas antiguas y conocidas son igualmente fructíferas.
En septiembre, unos estafadores que se hicieron pasar por miembros del equipo de atención al cliente del exchange de criptomonedas Gemini consiguieron robar 4,100 Bitcoin (BTC) por valor de USD 230 millones a un particular de Washington, DC.
Fuente: Mario Nawfal’s Roundtable
En octubre, se dictó sentencia en Nueva York por un esquema Ponzi de USD 3.6 millones, mientras que un hombre de 86 años fue sentenciado a libertad condicional por un esquema Ponzi de USD 14 millones en Nevada.
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