El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que Juan Tacuri, un promotor principal del esquema Ponzi Forcount, que luego fue renombrado a Weltsys, fue sentenciado a 20 años de prisión el 15 de octubre.

Según un anuncio del Distrito Sur de Nueva York, a Tacuri también se le ordenó pagar 3,610,718 dólares en restitución y se le sentenció a un año de libertad supervisada tras cumplir su condena.

Los fiscales dijeron que el esquema fraudulento de Tacuri tenía como objetivo a víctimas de todo el mundo, pero principalmente a comunidades de habla hispana.

La sentencia de 240 meses impuesta por la jueza Analisa Torres representa la pena máxima estipulada por la ley. Tras la decisión, el fiscal federal Damian Williams comentó:

“Juan Tacuri puede haber afirmado estar involucrado en inversiones innovadoras en criptomonedas, pero, en realidad, estaba ejecutando uno de los trucos más antiguos: un esquema Ponzi."

El fiscal concluyó diciendo que la sentencia máxima impuesta por la jueza Torres era un "recordatorio contundente de que, a largo plazo, el fraude no paga".

Los detalles del esquema Ponzi Forcount

Según el Departamento de Justicia, los fundadores y promotores de Forcount dijeron a los posibles clientes que la empresa ficticia era una compañía de minería y trading de criptomonedas. Tacuri y otros atraían a las víctimas con la promesa de pagos regulares provenientes de las supuestas operaciones de Forcount.

Los fiscales dijeron que Tacuri y otros organizaban “eventos lujosos” en todo Estados Unidos para generar interés en los productos de inversión, los cuales prometían duplicar el capital de los inversores en seis meses. Sin embargo, no había ningún producto, y los promotores gastaban el dinero robado a las víctimas desprevenidas en bienes de lujo y bienes raíces.

Los documentos judiciales revelaron que los clientes informaron tener problemas para retirar su dinero ya en 2018 y que los perpetradores del fraude dejaron de responder a las quejas de los clientes por completo en 2021. En 2022, los fiscales estadounidenses revelaron cargos contra Francisley da Silva, el fundador de Forcount.

En junio de 2024, Tacuri se declaró culpable de fraude electrónico y conspiración, y en julio, Antonia Perez Hernandez y Nestor Nunez, quienes también eran promotores del esquema Forcount se declararon culpables de fraude electrónico y conspiración. 

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