Una juez federal de Nueva York ha ordenado a Eddy Alexandre, fundador de la hoy colapsada plataforma de criptomonedas EminiFX, que pague más de 228 millones de dólares en concepto de indemnización tras dictaminar que la empresa era un esquema Ponzi que estafó a decenas de miles de inversores.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) obtuvo una sentencia sumaria contra Alexandre y EminiFX, y la juez federal Valerie Caproni los declaró responsables conjuntos de más de 228 millones de dólares en concepto de indemnización y 15 millones adicionales en concepto de devolución de ganancias ilícitas, según un documento judicial presentado el martes.
“Los demandados Alexandre y EminiFX son responsables conjuntos del pago de una indemnización por un importe total de 228.576.962 dólares”, dictaminó el tribunal. “El demandado Alexandre es responsable del pago de una restitución por un importe de 15.049.500 dólares”.
La sentencia se produce más de tres años después de que Alexandre fuera acusado por primera vez y más de un año después de que se declarara culpable en un caso penal paralelo.
EminiFX recaudó 262 millones de dólares con falsas promesas de trading automatizado
EminiFX se lanzó en 2021 y rápidamente atrajo a más de 25.000 inversores, recaudando más de 262 millones de dólares en solo ocho meses. La empresa prometía rendimientos semanales del 5 % al 9,99 % a través de una supuesta “cuenta asistida por un asesor automatizado” que, según se afirmaba, aplicaba estrategias de trading automatizadas en los mercados de criptomonedas y divisas.
En realidad, los documentos judiciales muestran que la plataforma sufrió pérdidas netas de al menos 49 millones de dólares y nunca implementó la tecnología que anunciaba.
Según los investigadores, Alexandre desvió al menos 15 millones de dólares para uso personal, financiando facturas de tarjetas de crédito, autos de lujo y retiros de efectivo. Mientras tanto, los retiros de los inversores se pagaban con fondos mezclados de nuevos participantes.
El tribunal condena al fundador de EminiFX a nueve años
La caída de Alexandre comenzó en mayo de 2022, cuando la fiscalía y la CFTC presentaron acciones paralelas. En la causa penal, admitió haber cometido fraude con materias primas y fue condenado a nueve años de prisión, junto con una orden de restitución de 213 millones de dólares.
El caso civil, ahora concluido con la orden de Caproni, añade una orden paralela de restitución y devolución, aunque cualquier pago en concepto de restitución “compensará su obligación de devolución”, según la sentencia del tribunal.
El administrador judicial designado por el tribunal, que ha supervisado la recuperación y distribución de los activos desde 2022, comenzó a pagar los fondos recuperados a las víctimas a principios de este año, tras la aprobación de un plan de distribución en enero.
Las pérdidas por hackeos, estafas y exploits de criptomonedas alcanzaron los 2.470 millones de dólares en el primer semestre de 2025, según CertiK. Si bien en el segundo trimestre se perdieron 800 millones de dólares en 144 incidentes, lo que supone una caída del 52 % en el valor y 59 hackeos menos en comparación con el primer trimestre, el total del año hasta ahora ya ha aumentado casi un 3 % con respecto a 2024.
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