Bittrex niega la afirmación de los usuarios de Corea del Norte sobre su plataforma

El exchange de criptomonedas estadounidense Bittrex ha dicho que las afirmaciones de los usuarios norcoreanos que operan en su plataforma son falsas en un tweet el 22 de abril.

En el post, Bittrex declaró que había examinado dos cuentas que supuestamente pertenecían a usuarios de Corea del Norte, señalando que había investigado las mismas cuentas en octubre de 2017. El exchange afirma que residentes de Corea del Sur eligieron por error a Corea del Norte en el menú desplegable del país.

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Bittrex dijo que determinó de dónde eran los usuarios a través de la identificación del país, y las direcciones físicas e IP, concluyendo que "no hay usuarios de Corea del Norte que operen en nuestra plataforma".

A principios de abril, Bittrex fue denunciado por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) por políticas y controles supuestamente inadecuados en relación con las normas contra el lavado de dinero (AML), Conozca a su cliente (KYC) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El NYDFS negó así una aplicación BitLicense de Bittrex.

Según el NYDFS, había enviado múltiples cartas de cumplimiento a Bittrex "para abordar las deficiencias continuas y para ayudar a Bittrex a desarrollar controles y programas de cumplimiento adecuados acordes con la naturaleza evolutiva del sector".

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Tras la negativa del NYDFS, Bittrex lanzó una respuesta a la decisión de los reguladores, expresando su decepción y argumentando que la regulación "daña más que protege a los clientes de Nueva York". El intercambio también explicó su desacuerdo con las afirmaciones del NYDFS con respecto a sus prácticas AML y de cumplimiento.

En el momento de la publicación, Bittrex está clasificado. 58º en la lista de CoinMarketCap de las bolsas digitales de divisas en términos de volumen de operaciones ajustado. El volumen de operaciones de 24 horas de Bittrex es de alrededor de USD 47,8 millones en el momento de la publicación, tras haber ganado casi un 8 por ciento en las últimas 24 horas.

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