Cinco hombres se han declarado culpables de su participación en una estafa internacional con criptomonedas por un valor de 36,9 millones de dólares dirigida a ciudadanos estadounidenses, cuyos fondos fueron finalmente enviados a un centro de criptoestafas en Camboya.
Los estafadores canalizaron los fondos robados a través de empresas ficticias y cuentas bancarias estadounidenses antes de convertir el dinero en Tether (USDT) y transferirlo a un criptomonedero con sede en Camboya, según informó el lunes la Fiscalía del Distrito Central de California.
Las declaraciones de culpabilidad reflejan la campaña del Gobierno estadounidense contra las criptoestafas y las redes de lavado de dinero que operan desde Asia, especialmente las vinculadas al Lazarus Group, respaldado por el Estado norcoreano.
Los acusados, Joseph Wong, Yicheng Zhang, José Somarriba, Shengsheng He y Jingliang Su, contactaban directamente con las víctimas a través de redes sociales, plataformas de mensajería y aplicaciones de citas, manteniendo largas conversaciones por mensaje e incluso llamando a las víctimas para ganarse su confianza y convencerlas de que invirtieran en su plan de inversión en criptomonedas.
"Los estafadores decían a las víctimas que sus inversiones se estaban revalorizando cuando, en realidad, esos fondos eran robados y no se invertían en absoluto", afirmó el Departamento de Justicia.
Los cinco hombres que se declararon culpables estaban repartidos por Estados Unidos, España, China y Turquía.
Cómo operaba la red de lavado de criptomonedas
Somarriba y He fundaron la empresa ficticia "Axis Digital" y abrieron una cuenta en el Deltec Bank de las Bahamas, que se utilizaba para recibir los fondos de las víctimas.
Su trabajaba como director y ayudaba a convertir los fondos de las víctimas a USDT, mientras que Wong dirigía una red de lavado de dinero y transfería los fondos de las víctimas a cuentas bancarias internacionales.
Zhang también gestionaba dos cuentas bancarias estadounidenses utilizadas para procesar los fondos ilícitos.
Los fondos robados fueron finalmente enviados a los líderes de los centros de estafa en Camboya, según la Fiscalía de los Estados Unidos.
Los criptoestafadores se enfrentan a años de prisión
Zhang, que se encuentra detenido desde mayo de 2024, y Wong se enfrentan a penas de 20 años de prisión por los cargos de conspiración para el lavado de dinero de los que se declararon culpables.
Los otros tres hombres también podrían recibir hasta cinco años de prisión por declararse culpables de conspiración para operar un negocio de servicios monetarios sin licencia, según la Fiscalía de los Estados Unidos.
Su está detenido desde noviembre de 2024 y tiene prevista una audiencia de sentencia para el 17 de noviembre.
Ocho personas se han declarado culpables de delitos relacionados con la operación de criptoestafa, entre ellas Daren Li y Lu Zhang, que se declararon culpables de cargos de lavado de dinero el año pasado.
El Tesoro de EE.UU. quiere cortar los lazos con Huione por su relación con delitos relacionados con criptomonedas
Esto se produce cuando el Departamento del Tesoro de EE.UU. está tratando de bloquear el acceso del Huione Group, con sede en Camboya, al sistema bancario estadounidense, acusando a la empresa de ayudar al Lazarus Group, patrocinado por el Estado de Corea del Norte, a lavar criptomonedas.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro propuso el 1 de mayo prohibir a las instituciones financieras el acceso a cuentas corresponsales o de pago vinculadas al Huione Group.
El Huione Group se ha consolidado como el "mercado preferido de los ciberdelincuentes" como el Lazarus Group, que han "robado miles de millones de dólares a estadounidenses corrientes", afirmó en ese momento el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent.
El 13 de mayo, una filial del Huione Group, Haowang Guarantee, supuestamente vio interrumpidas sus comunicaciones en Telegram, en la que dependía en gran medida para coordinar sus actividades de lavado.
Sin embargo, la empresa de análisis de criptomonedas TRM Labs afirmó haber encontrado vínculos transaccionales y de comportamiento entre Huione Guarantee y otro servicio de garantía basado en Telegram, Xinbi, lo que sugiere que ha encontrado una forma de eludir la prohibición.
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