El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) emitió una alerta destacando el papel de las criptomonedas en el lavado de ganancias provenientes del tráfico de fentanilo sintético y opioides.
El 23 de enero, FINTRAC, la agencia nacional de inteligencia financiera de Canadá, publicó nuevos factores de riesgo para los clientes e indicadores del tráfico y producción de opioides sintéticos para combatir el lavado de fondos ilícitos vinculados al problema de drogas de la nación.
Fuente: FINTRAC
Limitar el uso de cripto en el comercio de opioides
La alerta de FINTRAC, titulada “Lavado de ganancias ilícitas de opioides sintéticos”, es una actualización de la versión de 2018 que incluye nuevos factores de riesgo derivados de análisis de inteligencia financiera, transacciones, publicaciones e informes policiales.
Modelo de producción ilícita de opioides sintéticos. Fuente: FINTRAC
Al destacar el creciente papel de las criptomonedas en el lavado de ganancias ilícitas de la venta de opioides sintéticos, FINTRAC señaló varias señales de alerta para ayudar a las agencias de seguridad a mejorar la vigilancia dentro del sector de criptomonedas.
Estas incluyeron grandes conversiones de cripto a fiat que involucran cuentas recién creadas utilizando múltiples monederos virtuales para ocultar los orígenes de las transacciones antes de que los fondos sean retirados en efectivo o transferidos internacionalmente.
También se pidió a las agencias que estuvieran atentas a los depósitos en los exchanges de criptomonedas desde cuentas vinculadas a regiones de alto riesgo o previamente señaladas por actividad sospechosa.
Una lucha colaborativa contra los crímenes en cripto
Esta alerta se alinea con la participación de Canadá en el Diálogo sobre Drogas de América del Norte y es un resultado del Proyecto Guardian, una asociación público-privada que incluye instituciones financieras, agencias de seguridad y partes interesadas internacionales.
El Proyecto Guardian (no relacionado con la iniciativa Project Guardian de la Autoridad Monetaria de Singapur) fue lanzado por el Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) en 2018 para abordar el lavado de dinero relacionado con opioides sintéticos.
FINTRAC también instó a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs) e instituciones financieras a integrar estos nuevos factores de riesgo en sus estrategias de lucha contra el lavado de dinero (AML).
La agencia reforzó la necesidad de colaboración en todo el ecosistema de criptomonedas, asegurando que los VASPs, reguladores e instituciones financieras estén equipados para detectar y combatir el lavado de dinero relacionado con el comercio de drogas.
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