La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos informó que había notificado a más de 4.300 personas como parte de una operación para prevenir fraudes de inversión en criptomonedas.
En un aviso del 13 de febrero, la operación "Level Up" del FBI informó que había salvado a posibles víctimas de fraude cripto por aproximadamente 285 millones de dólares entre enero de 2024 y enero de 2025. La agencia reportó que intervino tras identificar a víctimas en medio de estafas románticas y esquemas de "pig butchering", notificándoles sobre el fraude.
"Como ocurre con muchas estafas, los criminales que cometen fraude de inversión en criptomonedas generan una falsa sensación de urgencia o aislamiento", señaló el aviso. "El FBI anima al público a resistirse a actuar rápidamente y a 'Tomarse un Momento' — hacer una pausa y evaluar la situación".
Según la agencia, los estadounidenses perdieron más de 5.000 millones de dólares debido a fraudes con criptomonedas en 2023, con muchas estafas dirigidas a personas mayores. El FBI reportó el congelamiento de 6 millones de dólares en criptomonedas en septiembre, para luego incautar los activos.
Chainalysis sugirió que el número de estafas cripto podría aumentar en 2025, impulsado por el crecimiento de la inteligencia artificial y fraudes más sofisticados. El FBI también emitió un aviso en diciembre advirtiendo sobre "criminales generando contenido para sitios web fraudulentos de inversión en criptomonedas y otros esquemas de inversión".
El FBI fue parte de un esfuerzo conjunto con autoridades estadounidenses en 2024 que creó un token falso para atraer a creadores de mercado a operaciones ilegales de wash trading. El Departamento de Justicia de EE. UU. informó en octubre que 18 individuos y entidades enfrentaban cargos por la operación encubierta.
¿Cambio en el liderazgo del FBI bajo Trump?
Brian Driscoll, quien ha sido el director interino del FBI desde la investidura del presidente de EE.UU., Donald Trump, el 20 de enero, podría ser reemplazado pronto por el exfiscal federal Kash Patel.
El 13 de febrero, el Comité Judicial del Senado de EE.UU. votó siguiendo líneas partidistas para avanzar en la nominación de Patel a una votación en el pleno, que se espera pronto. Según los informes, el nominado tenía inversiones de hasta 250.000 dólares en la empresa de minería de criptomonedas Core Scientific y más de 100.000 dólares en los vehículos de inversión de Grayscale.
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