Los fiscales de Estados Unidos quieren que Heather Morgan, también conocida como la rapera “Razzlekhan”, pase 18 meses en prisión por su participación en el lavado de 120,000 bitcoins robados del exchange de criptomonedas Bitfinex en 2016.
En una presentación del 9 de octubre, los fiscales federales pidieron que a Morgan se le otorgue una sentencia más indulgente después de proporcionar “asistencia sustancial” en su acuerdo de culpabilidad junto a su esposo, Ilya Lichtenshtein, en julio de 2023.
Los fiscales también argumentaron una sentencia más leve para Morgan, pues fue una “participante de nivel inferior” en comparación con Lichtenshtein y señalaron que solo gastó una “pequeña fracción” de lo que la pareja robó.
Morgan se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero y fraude en agosto de 2023 por ayudar a lavar los bitcoins , actualmente valorados en 7,200 millones de dólares. Enfrenta una sentencia máxima combinada de 10 años en prisión.
Los fiscales federales dicen que Heather Morgan debería recibir 18 meses de cárcel por su papel en el blanqueo de las ganancias del hackeo de Bitfinex en 2016. Fuente: PACER
Inicialmente se creía que Morgan y Lichtenstein solo eran responsables de lavar los fondos robados en el hackeo de Bitfinex en 2016. Sin embargo, Lichtenstein admitió posteriormente ser el responsable del hackeo y se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero.
Lichtenstein se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Los fiscales del gobierno dijeron que Morgan “inicialmente no sabía” cómo Lichtenstein había obtenido los 120,000 BTC, pero a principios de 2020, Lichtenstein le confesó que él era el responsable del hackeo, y ella lo ayudó a lavar los fondos y conspiró para ocultar su implicación.
“Morgan tomó la decisión consciente de participar en actividades delictivas específicas, ayudando a su esposo a lavar millones en fondos robados para su beneficio personal”, dijeron los fiscales en la presentación.
“No fue un momento de debilidad o una decisión impulsiva: la acusada participó conscientemente en la conspiración para lavar dinero y la conspiración para defraudar durante el transcurso de años”, añadieron los fiscales.
Los fiscales añadieron que tanto Morgan como Lichtenstein utilizaron una "variedad de medios tecnológicamente sofisticados" para lavar los bitcoins robados, incluyendo el uso de exchanges de criptomonedas no conformes, mercados de la darknet y mezcladores de criptomonedas para ofuscar su rastro.
El gobierno también dijo que Morgan utilizó algunos de los fondos robados para comprar monedas de oro físico, las cuales enterró en una "ubicación secreta" que desde entonces ha sido revelada a las autoridades.
Además de la sentencia de 18 meses de Morgan, los fiscales han solicitado que el tribunal ordene la devolución de los criptoactivos incautados por el gobierno de la "Cartera Hack Bitfinex" como restitución en especie a Bitfinex.
La cartera contiene aproximadamente 95,000 BTC, 117,400 Bitcoin Cash (BCH), 117,400 Bitcoin Satoshi Vision (BSV) y 118,100 Bitcoin Gold (BTG), con un valor de más de 6,000 millones de dólares.
La audiencia de sentencia de Morgan está programada para el 15 de noviembre, un día después de que Lichtenstein sea sentenciado el 14 de noviembre.
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