Quince presuntos operadores de criptoestafa de USD 8 millones fueron arrestados en Taiwán

La policía de New Taipei, Taiwán, arrestó a quince sospechosos por presuntamente dirigir una estafa de criptomonedas que les hizo ganar millones de dólares, así lo informó el medio local en idioma inglés Focus Taiwan, el 26 de enero.

Según el artículo, el jefe de la Oficina de Investigación Criminal (CIB), Li Chi-hsun, dijo en una conferencia de prensa que los quince sospechosos —incluido el presunto líder de apellido Lin— fueron arrestados en dos redadas separadas realizadas el 9 de enero y el 17 de enero.

Los sospechosos arrestados fueron acusados de fraude y el caso fue entregado a la Oficina de Fiscales del Distrito de Taipei. El grupo supuestamente estafó a más de 30 personas en el país con casi NT$ 250 millones (equivalente a alrededor de USD 8,16 millones).

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Según informes, los sospechosos promocionaron IBCoin, un token ERC20 de Ethereum (ETH) que pretendía ser un medio de pago para la industria del entretenimiento para adultos, de acuerdo a su material promocional. Los supuestos estafadores también publicaron el esquema en Facebook, publicando fotos de autos caros y estilos de vida lujosos para atraer a nuevas víctimas, informa Focus Taiwan.

El artículo explica que de acuerdo con la CIB, Lin compró los tokens a un precio de NT$ 1,5 (equivalente a menos de USD 0,05) por unidad en el 2017. Lin supuestamente le pidió a sus colaboradores que vendieran los tokens a NT$ 50 - NT$ 100 (USD 1,63 - USD 3,27) por unidad y prometieran altos rendimientos.

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De acuerdo al informe, el CIB dijo que ninguna víctima ha visto ningún retorno de su inversión y que el token no tiene un valor real ya que "actualmente no hay compañías conocidas que negocien u operen en IBCoins".

Cointelegraph informó recientemente que siete personas que presuntamente manejaron un esquema de inversión fraudulenta de criptomonedas han sido acusadas en Taiwán. Según un informe, citando a los fiscales locales, los imputados fueron acusados de violar las leyes de supervisión bancaria y de marketing multinivel de Taiwán.

Además, a principios de este mes, se conoció la noticia de que la policía india arrestó a un asociado de un grupo acusado de realizar una estafa de criptomonedas que involucraba 5 mil millones de rupias (alrededor de USD 70,5 millones).

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