Un tribunal de apelación de los Estados Unidos en el estado de Florida ha restablecido los cargos contra un hombre que vendió Bitcoin (BTC) a un agente de policía encubierto, según informan los medios locales del Miami Herald el 30 de enero.
Según el informe, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito dictaminó que un juez que desestimó los cargos contra el acusado, Michell Espinoza, estaba equivocado. Espinoza es un diseñador de sitios web que fue acusado de presuntamente transmitir y lavar USD 1.500 en BTC sin una licencia de transmisor de dinero.
Te puede interesar: Banco Central de Holanda propone requisito de licencia para los proveedores de servicios de criptomonedas
En el juicio inicial en un tribunal de circuito de Miami-Dade, la defensa argumentó que, puesto que Bitcoin no se considera dinero según la ley de Florida, no se requiere licencia. Posteriormente, el juez dictaminó que Bitcoin no es dinero, y que su venta involuntaria con fines ilegales no constituye blanqueo de dinero, afirmando además que BTC no es más que "fichas de póquer que la gente está dispuesta a comprarte".
Aún así, el tribunal de apelaciones dictaminó que Espinoza en efecto se dedicaba a la transmisión de dinero sin licencia, ya que no se había registrado en la Oficina de Regulación Financiera de Florida ni cumplía con la regulación contra el lavado de dinero (AML). El tribunal declaró que su "negocio de bitcoins por dinero en efectivo requiere que se registre como vendedor de instrumentos de pago y transmisor de dinero".
Sigue leyendo: Grupo de acción financiera urge al Reino Unido a mejorar las actividades AML en el sector de las criptomonedas
El tribunal también agregó que el acusado no estaba "vendiendo sus propias monedas personales, sino que estaba comercializando un negocio". Los cargos contra Espinoza han sido reincorporados, pero hasta ahora no se ha fijado una fecha para el juicio.
Charles Evans, un profesor de economía de la Universidad de Barry que sirvió como testigo de la defensa, no está de acuerdo con la decisión. Aún así, cree que la decisión forma parte de una tendencia más amplia hacia la regulación de las criptomonedas, al afirmar:
"Los días del Salvaje Oeste han terminado. Los reguladores y fiscales están tratando de poner orden en todo el caos - y esto es parte del proceso".
La semana pasada, el estado de Pennsylvania aclaró que los exchanges de criptomonedas no están sujetos a la Ley de Transmisión de Dinero. Un documento del Departamento de Banca y Valores establece que los cripto exchanges no están obligados a llevar una licencia para ofrecer sus servicios a los residentes de Pensilvania.
No dejes de leer: Comité de Finanzas de la Cámara de Representantes de Canadá recomienda cripto-regulación para prevenir el lavado de dinero