Uno de los principales promotores detrás del esquema Ponzi de la criptomoneda Forcount se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en Nueva York.
Juan Tacuri estuvo al frente del esquema "Ponzi", que recaudó USD 8.4 millones principalmente de inversores de habla hispana en todo el mundo, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York en un comunicado del 5 de junio.
“Tacuri fue uno de los promotores más exitosos del esquema y obtuvo millones de dólares de su participación en el fraude”.
El esquema se basaba en falsas promesas de que los inversores recibirían rendimientos de las operaciones de trading y minería de criptomonedas de Forcount, incluida una duplicación de su inversión inicial en los primeros seis meses.
“Con esta declaración de culpabilidad, Juan Tacuri está siendo responsabilizado por aprovecharse de inversores minoristas y venderles una oportunidad de inversión falsa”, dijo el Fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams.
Tacuri será sentenciado el 24 de septiembre de 2024 por la Jueza, Analisa Torres, quien está familiarizada con asuntos relacionados con la industria de las criptomonedas.
El cargo conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión.
Tacuri fue acusado en diciembre de 2022 junto con Francisley Da Silva y Antonia Perez Hernández por el papel que desempeñaron en el esquema entre 2017 y 2021. Estos dos últimos no han sido condenados ni se han declarado culpables.
Williams dijo que Tacuri gastó millones de dólares de los fondos de las víctimas en “bienes de lujo y bienes raíces”.
Parte del acuerdo de culpabilidad implicó que Juan Tacuri renunciara a casi USD 4 millones e inmuebles que fueron adquiridos con fondos de las víctimas.
Como muchos promotores de esquemas Ponzi, Tacuri viajó por todo Estados Unidos para organizar exposiciones suntuosas y presentaciones comunitarias destinadas a atraer a víctimas a invertir en el esquema Ponzi.
Tacuri enfatizaba la importancia de lograr la libertad financiera mientras se jactaba del dinero que había estado ganando a través del esquema, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Aquellos convencidos por Tacuri se inscribían en el portal de Forcount y veían cómo se acumulaban “ganancias”; sin embargo, muchas víctimas no podían retirar estas “ganancias” y finalmente perdían toda su inversión.
Los pocos que lograban realizar retiros también tenían que lidiar con excusas, retrasos y tarifas ocultas, agregó la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
Más tarde, Forcount comenzó a ofrecer la criptomoneda “Mindexcoin” como un medio para inyectar más liquidez en el esquema.
Tacuri afirmaba que la moneda aumentaría significativamente de valor cuando las empresas comenzaran a aceptarla como método de pago por bienes y servicios.
Pero esto era “falso” y resultó en más pérdidas financieras para las víctimas, dijo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
“Esta oficina no dejará de perseguir a estafadores Ponzi como Tacuri, especialmente cuando apuntan a personas trabajadoras regulares que están en apuros financieros”, concluyó Williams.
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