La Oficina Federal de Investigación (FBI), junto con un tribunal de Nueva York, detuvo a un residente local bajo la acusación de orquestar un sofisticado esquema piramidal que consiguió USD 43 millones de los inversores. 

El 1 de mayo, Damian Williams, Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, y James Smith, Subdirector a cargo de la Oficina de Nueva York del FBI, acusaron a Idin Dalpour de actividades fraudulentas que incluían oportunidades de inversión engañosas en una empresa de hostelería de Las Vegas y una empresa de comercio de criptomonedas.

Dalpour supuestamente atrajo a inversores desprevenidos con promesas de rendimientos sustanciales, lo que no era más que una fachada que ocultaba una estafa a gran escala.

Según las condenas recogidas en el escrito de acusación del FBI, Dalpour solicitó inversiones a través de una entidad bajo su control, representando falsamente sus intereses en los sectores de la hostelería y las criptomonedas.

Según las condenas recogidas en el escrito de acusación del FBI, Dalpour solicitó inversiones a través de una entidad bajo su control, representando falsamente sus intereses en los sectores de la hostelería y las criptomonedas.

Como parte del esquema de comercio de criptomonedas, afirmaba que compraba criptomonedas al por mayor y las vendía con ganancias a inversores minoristas.

Los inversores se sentían atraídos por la perspectiva de rendimientos anuales a partir del 42%, junto con garantías de la seguridad de sus inversiones a través de supuestos seguros y acuerdos de custodia.

Se alega que Dalpour fabricó contratos, falsificó extractos bancarios y envió correos electrónicos ficticios para engañar a los inversores y hacerles creer en la viabilidad de las empresas.

El FBI afirma que los fondos de los inversores se desviaron para pagar las devoluciones de inversores anteriores, financiar gastos personales -incluidas pérdidas exorbitantes en apuestas- y cubrir la matrícula de la escuela privada de los hijos de Dalpour.

James Smith, director adjunto del FBI, declaró:

“La detención de hoy ilustra la dedicación del FBI a mantener la justicia económica y garantizar que las acciones de un individuo no se realicen a expensas de otros.”

El desmantelamiento del esquema de Dalpour se produjo cuando un grupo de víctimas se enfrentó a él en noviembre de 2023. Dalpour confesó entonces y reconoció la gravedad de sus actos, declarando: "Lo que ya tienen, lo tienen; pueden meterme en la cárcel ahora. Como… ahora mismo".

Esta es una de las múltiples detenciones relacionadas con esquemas piramidales vinculados a criptomonedas realizadas por funcionarios estadounidenses en el último año.

El 15 de marzo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) desmanteló un esquema piramidal  de USD 300 millones bajo la apariencia de una plataforma de comercio de criptomonedas llamada CryptoFX, que se dirigía a criptoinversores de la comunidad latina en EE.UU. y dos países extranjeros.

Pocos días después, el 18 de marzo, un jurado de Nueva York condenó a dos individuos que actuaron como promotores del esquema de minería y comercio de criptomonedas falso IcomTech, ahora colapsado.

Más recientemente, el 4 de abril, Irina Dilkinska, ex jefa de asuntos legales y cumplimiento de la multimillonaria estafa OneCoin, fue condenada a cuatro años de cárcel tras admitir su participación en el lavado de millones de dólares.

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