Dos personas acusadas por su participación en el esquema Ponzi de criptomonedas Forcount se han declarado culpables de los cargos en un tribunal de Nueva York.
En una audiencia del 22 de julio en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Antonia Pérez Hernández y Néstor Núñez se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico relacionado con el esquema Forcount. Hernández, Núñez y otros supuestamente estafaron USD 8,4 millones a inversores, en su mayoría de habla hispana, entre 2017 y 2021, promoviendo el trading y la minería de criptomonedas en Forcount, prometiendo retornos significativos.
De los cinco acusados en el caso imputados en 2022, Juan Tacuri también se ha declarado culpable. Fue uno de los promotores que viajaron por los Estados Unidos para organizar presentaciones en las que convencía a los inversores de registrarse en Forcount. Como parte de un acuerdo con los fiscales anunciado en junio, acordó renunciar aproximadamente a USD 4 millones y propiedades compradas con los fondos de las víctimas.
Sentencia pronto
Se espera que la jueza Analisa Torres sentencie a Tacuri el 24 de septiembre. Al momento de la publicación, no había ninguna audiencia de sentencia programada para Núñez o Hernández. Los demás acusados, Francisley Da Silva y Ramón Pérez, no parecían haber presentado una declaración de culpabilidad al momento de la publicación y estaban esperando juicio.
La declaración de culpabilidad en el caso Forcount fue el último movimiento en una serie de casos criminales presentados por las autoridades estadounidenses contra personas involucradas con empresas de criptomonedas. El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, está cumpliendo 25 años de prisión tras una condena en 2023 por fraude asociado con el uso indebido de fondos de clientes en el exchange de criptomonedas. El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, probablemente estará en prisión hasta octubre tras una declaración de culpabilidad y una sentencia de cuatro meses por violar las leyes de lavado de dinero de Estados Unidos.
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