Un juez de Estados Unidos ha condenado al ex CEO de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, a cuatro meses de prisión por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero.
Los fiscales habían recomendado que el ex CEO de Binance cumpliera tres años por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero mientras estaba en el exchange de criptomonedas, a lo que se declaró culpable.
El juez Richard Jones dijo que no había evidencia de que Zhao "fuera informado" específicamente de actividades ilegales en Binance, refutando la solicitud de los fiscales de aumentar la sentencia de 18 meses a tres años.
Una condena de cuatro meses y miles de millones de dólares en multas pueden parecer una sanción ligera para las autoridades estadounidenses, que han estado investigando al ex ejecutivo y su imperio criptográfico durante los últimos seis años.
"La disuasión general parece ser la principal justificación detrás del término de prisión", dijo Aaron Lane, profesor senior de derecho en el RMIT Blockchain Innovation Hub de Melbourne, a Cointelegraph.
Lane dijo que Estados Unidos "estaba justificado" en presentar los cargos contra Zhao. Si bien los cargos eran graves, eran "de naturaleza regulatoria" y no eran directamente comparables a la condena por fraude del co-fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, que lo llevó a 25 años de prisión, agregó Lane.
Sin embargo, muchos dentro y fuera del espacio criptográfico han cuestionado por qué los dos líderes de la industria han recibido un tratamiento tan diferente en el sistema legal estadounidense.
Mientras tanto, Oregón se ha convertido en el sexto estado en revocar, suspender o no renovar la licencia de Binance.US para operar allí, tras una serie de negativas en 2024.
El tribunal nigeriano pospone el juicio de ejecutivos de Binance
Los abogados que representan a Binance dijeron que no habían recibido los documentos necesarios para avanzar con un caso de lavado de dinero que involucra a la empresa, su jefe de cumplimiento de delitos financieros, Tigran Gambaryan, y el gerente regional Nadeem Anjarwalla.
Se esperaba que el juicio comenzara el 2 de mayo, pero un juez reportedly aplazó los procedimientos hasta el 17 de mayo para permitir que el equipo legal revisara los documentos.
El juicio es separado de los cargos por evasión fiscal presentados contra Binance, Gambaryan y Anjarwalla por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros de Nigeria. Todas las partes se han declarado no culpables en el caso de lavado de dinero.
El fundador de BTC-e se declara culpable de lavar USD 9 mil millones
Alexander Vinnik, el co-fundador del exchange de criptomonedas BTC-e, se ha declarado culpable de conspiración para lavar dinero. Esto sigue a una investigación más amplia que reveló extensas actividades ilegales en el exchange desde 2011 hasta 2017.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) declaró que durante el liderazgo de Vinnik, BTC-e procesó más de USD 9 mil millones en transacciones y tuvo una base de usuarios que superaba el millón a nivel mundial, con muchos usuarios en Estados Unidos.
El DOJ destacó que la plataforma se utilizó para lavar fondos adquiridos de diversas actividades criminales, incluidos hackeos informáticos, ataques de ransomware y tráfico de drogas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Roger Ver de fraude fiscal
El DOJ anunció cargos contra el primer inversor de Bitcoin, Roger Ver, conocido por muchos como "Bitcoin Jesus". Las autoridades españolas arrestaron a Ver basándose en cargos criminales en Estados Unidos, que incluyen fraude postal, evasión fiscal y presentación de declaraciones fiscales falsas. El gobierno estadounidense alegó que Ver defraudó al Servicio de Impuestos Internos en aproximadamente USD 48 millones al no informar ganancias de capital en la venta de Bitcoin y otros activos.
Según la acusación, Ver presuntamente tomó el control de aproximadamente 70,000 Bitcoin (BTC) en junio de 2017, antes del famoso repunte alcista, y vendió muchos por USD 240 millones. Funcionarios estadounidenses dijeron que planeaban extraditar a Ver de España a Estados Unidos para enfrentar juicio.
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