AlixPartners, una firma de consultoría que asiste al exchange de criptomonedas FTX en procedimientos de quiebra, está trabajando para mejorar el rastreo de criptomonedas a través de una colaboración con Chainalysis.

La compañía de investigación blockchain Chainalysis y AlixPartners anunciaron el 31 de octubre una alianza estratégica para mejorar las capacidades de rastreo de activos digitales e investigaciones forenses.

A través de esta colaboración, los profesionales de AlixPartners han recibido capacitación exhaustiva en investigaciones de blockchain y también aportarán su experiencia para ampliar los servicios ofrecidos a los clientes de Chainalysis.

Después de décadas de investigaciones en TradFi, AlixPartners se adentró en cripto con el caso FTX

Fundada en 1981, AlixPartners es una importante firma de asesoría financiera y consultoría global enfocada en procedimientos de quiebra. La compañía es conocida por su participación en el escándalo de Bernie Madoff en 2008, recuperando la mayor parte de los 17,500 millones de dólares robados a los inversores.

AlixPartners ha estado moviéndose activamente hacia la investigación forense en criptomonedas en los últimos años, involucrándose en la quiebra de FTX en diciembre de 2022.

Según informes, la nueva administración de FTX contrató a AlixPartners para rastrear miles de millones de dólares en criptoactivos faltantes poco después de que el exchange colapsara en noviembre de 2022. David White, director de investigaciones de AlixPartners, lidera el trabajo forense en criptomonedas en el caso FTX.

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El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, cumple una sentencia de 25 años en prisión en Estados Unidos. Fuente: The New York Times

Además de FTX, AlixPartners también asistió al autoproclamado creador de Bitcoin (BTC) Craig Wright en disputas con Ira Kleiman y Peter McCormack. Además, AlixPartners está proporcionando trabajo como testigo experto en el rastreo de criptoactivos en el precedente que involucra a Fabrizio D’Aloia. También asiste a la plataforma de juegos blockchain Gala Games en su disputa con Wright Thurston.

El fraude en cripto y DeFi “repite muchos patrones” de esquemas de los años 80

Según el director de investigaciones de AlixPartners, los esquemas de fraude en cripto tienen mucho en común con la manipulación de mercado vista en los años 80 y la era de las puntocom.

“Los estafadores simplemente encuentran nuevos espacios a medida que evolucionan los mercados y la tecnología”, dijo White a Cointelegraph, refiriéndose a nuevas tecnologías como el sector de criptomonedas y finanzas descentralizadas (DeFi). Y añadió:

“El mercado de criptomonedas y DeFi se ha convertido en el último campo de juego, repitiendo muchos de los patrones que vimos en los esquemas de ahorro y préstamo de los años 80, y luego nuevamente en la manipulación de mercado en la era de las puntocom.”

Según White, la “limitada supervisión y amplias oportunidades” de DeFi provocaron un resurgimiento de tácticas antiguas como los esquemas de pump-and-dump, el uso de información privilegiada, la manipulación de mercado y los esquemas Ponzi.

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David White, director general y director de investigaciones en AlixPartners. Fuente: AlixPartners

 

Con el aumento de ataques en DeFi, AlixPartners se ha enfocado cada vez más en ataques de gobernanza en organizaciones descentralizadas, exploits de contratos inteligentes, esquemas de colateral y otros, dijo White, agregando:

“Abordar estos desafíos complejos requiere experiencia multifuncional en criptomonedas, contabilidad, investigación digital y ciberseguridad, todas áreas en las que nuestro equipo destaca, lo que nos permite mantenernos a la vanguardia en este paisaje de rápida evolución.”

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión