El regulador alemán no tiene información sobre "incidentes cibernéticos" en las plataformas alemanas de trading de criptomonedas

El regulador financiero de Alemania no tiene conocimiento de los "incidentes cibernéticos" o manipulación del mercado en plataformas de negociación de criptomonedas en el país, de acuerdo con un comunicado de prensa del 28 de mayo.

Basándose en información de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin) —el organismo de control financiero que supervisa a los bancos, las instituciones de servicios financieros y los servicios de seguros— el gobierno respondió así a la pregunta del Partido Demócrata Libre (FDP), un partido político centrista en el país, respecto de  información sobre ataques cibernéticos, fraude, lavado de dinero y manipulación del mercado que involucran criptoactivos.

Una traducción de la respuesta escrita revela que no clasifica los delitos financieros de manera diferente si se trata de criptomonedas:

“Los fraudes que involucran criptoactivos no se reportan por separado en las estadísticas de delitos policiales. El Gobierno Federal, más allá de los incidentes conocidos públicamente, no cuenta con información sobre fraudes en el área de criptomonedas e ICO [ofertas iniciales de monedas] en Alemania o en la Unión Europea”.

El gobierno también señaló que lo mismo se aplica a la manipulación del mercado, pero reconoció el uso de criptomonedas para el lavado de dinero, con referencia específica a bitcoin (BTC):

"La Oficina Federal de Policía Criminal está al tanto de las investigaciones y condenas por lavado de dinero, en las cuales los ingresos ilegales de Bitcoin de las transacciones de narcóticos en la dark web fueron lavados a través de cuentas bancarias, o en servicios de lavado de dinero que se ofrecieron en la dark web por ingresos ilegales del narcotráfico con desembolsos en Bitcoin".

Si bien el uso de las criptomonedas para el lavado de dinero sigue siendo una preocupación para muchos reguladores financieros de todo el mundo, un informe del 2018 de la Agencia Nacional de Policía de Japón encontró que el lavado de dinero virtual relacionado con la moneda representaba solo el 2% de todos los casos registrados.

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