Un servicio de depósito en garantía basado en Telegram vinculado a un mercado ilegal en línea parece estar reduciendo sus operaciones tras reembolsar más de USD 130 millones en stablecoins, una medida que, según los analistas, podría impactar un importante centro de estafas relacionadas con las criptomonedas.
Tudou Guarantee, un servicio vinculado al Grupo Huione, aparentemente ha reembolsado USD 130 millones en Tether USDt (USDT) a los comerciantes públicos del grupo desde principios de 2026, según los datos compartidos por la empresa de análisis de cadenas de bloques Bitrace. Los reembolsos comenzaron con unos USD 3,7 millones el 1 de enero y alcanzaron un máximo de unos USD 18,1 millones el domingo, según Bitrace.
El viernes, la empresa anunció aparentemente el cierre de sus operaciones a través de su canal de Telegram, según las capturas de pantalla compartidas por Bitrace.
Huione Group es un conglomerado financiero con sede en Camboya que opera el servicio de pago Huione Pay y el exchange de criptomonedas Huione Crypto, junto con Huione Guarantee.
Los reembolsos indican una posible desaceleración de las estafas
Este avance podría provocar una disminución de las estafas de phishing y pig butchering, que anteriormente ofrecían como servicio cientos de vendedores en el mercado.
En diciembre, un inversor perdió todo su fondo de jubilación en Bitcoin (BTC) en una estafa romántica impulsada por la inteligencia artificial, en la que los estafadores utilizaron una manipulación emocional prolongada para convencer a los inversores de que transfirieran sus fondos.
Las estafas de phishing se convirtieron en la segunda mayor amenaza después de las violaciones de la cadena de suministro, lo que supuso un coste acumulado de USD 722 millones para los inversores en criptomonedas en 248 incidentes en 2025, según la empresa de seguridad blockchain CertiK.
Elliptic descubre USD 89.000 millones en criptomonedas y miles de billeteras vinculadas al mercado de los estafadores
Elliptic descubrió anteriormente miles de direcciones de billeteras asociadas con los proveedores y operaciones de Tudou Guarantee para ayudar a los usuarios a mantenerse alejados de esta entidad.
La empresa de seguridad blockchain también señaló USD 89.000 millones en criptomonedas recibidas por estas billeteras ilícitas, según un informe publicado en enero de 2025.
En septiembre de 2024, el mercado lanzó una stablecoin basada en el dólar estadounidense como su última iniciativa en el ámbito de las criptomonedas, tras lanzar una cadena de bloques, un exchange de criptomonedas y aplicación de mensajería.
Tudou Guarantee cambió su nombre de Huione Guarantee después de que Elliptic lo expusiera como un mercado multimillonario para estafadores en línea en julio de 2024.
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