Huobi Corea fortalecerá las protecciones contra el lavado de dinero

Huobi Corea, la sucursal surcoreana del sexto exchange de criptos más grande del mundo, ha reforzado recientemente sus protecciones contra el lavado de dinero (AML), según un comunicado de prensa compartido con Cointelegraph el 21 de febrero.

De acuerdo con el comunicado, Huobi Korea, que lanzó sus servicios en el 2018, ha revisado sus procesos de depósito y retiro y la supervisión dinero fíat-criptomonedas. La compañía monitoreará de cerca cualquier transacción que pueda parecer sospechosa, indica la nota de prensa. Además de eso, Huobi Korea dice que actualizará regularmente los algoritmos de su sistema de detección de fraudes.

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Además, el exchange está configurado para lanzar una línea directa de inter-exchanges para prevenir el robo de identidad, el phishing de voz y otros tipos de fraude. Según el comunicado de prensa, las medidas se tomaron para cumplir con las regulaciones y directrices de la Comisión de Servicios Financieros de Corea (FSC).

Al cierre de esta edición, Huobi Global es el sexto mayor exchange de criptomonedas en el mundo por volumen ajustado. Según CoinMarketCap, su volumen de operaciones de 24 horas supera los USD 496 millones.

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A fines del 2018, la FSC autorizó oficialmente a los bancos a trabajar con exchanges de criptomonedas por primera vez en la historia, estableciendo un hito importante para el sector criptomonetario local.

A principios de enero, el gobierno coreano reveló los resultados de su auditoría de seguridad de los exchanges locales de criptomonedas. Bithumb, Coinone y Korbit, además de otros cuatro importantes exchanges, dieron satisfacción a los investigadores durante el examen, que tuvo lugar entre septiembre y diciembre del 2018. Sin embargo, otras 14 plataformas no aprobaron la auditoría.

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Más tarde, cuatro grandes exchanges coreanos —Bithumb, Upbit, Korbit y Coinone— establecieron una línea directa donde los usuarios podían compartir información sobre cualquier transacción o pago inusual que pueda estar relacionado con delitos, como los esquemas piramidales. Los exchanges, según se informa, bloquearían las cuentas involucradas en transacciones sospechosas.