Informe: Huobi procesó el 50% de todos los retiros de PlusToken este mes

Huobi, el criptoexchange chino, ha recibido el mayor número de retiros de la supuesta estafa PlusToken hasta la fecha, según una nueva investigación.

Los exchanges chinos prevalecen 

Elementus, la firma de infraestructura de cadenas de bloques con sede en Nueva York, publicó un estudio el 23 de agosto, afirmando que casi el 50% de la cantidad total de retiros de PlusToken se enviaron a Huobi.

Como Cointelegraph informó a principios de agosto, PlusToken aparentemente comenzó una venta masiva de Bitcoin (BTC) que podría haber sido responsable de una caída de USD 400 en el precio de BTC en cuestión de minutos. 

Según la investigación, los retiros de PlusToken que llegaron a Huobi ascendieron a más de 4.3 millones de Ether (ETH), de un total de 9.2 millones en dicha moneda. Otros exchanges populares para recibir los retiros de PlusToken incluyeron otra exchange chino, ZB.com, que recibió alrededor del 8% de los retiros, así como Upbit de Corea del Sur, OKEx con sede en Malta y Gate, también de China.

Five largest PlusToken recipients |

Cinco mayores receptores de PlusToken | Fuente: Elementus

Más grande que BitConnect

Como se informó anteriormente, PlusToken podría ser la mayor estafa de salida de criptos de la historia, con una pérdida estimada de unos 2,900 millones de dólares. El 10 de julio, Cointelegraph reportó por primera vez sobre PlusToken cuando Vanuatu extraditó a seis ciudadanos chinos que fueron arrestados como parte de una investigación sobre el proveedor de monedero y exchange de Corea del Sur.

Según Elementus, el esquema de PlusToken recaudó casi 2,000 millones de dólares solo en Ether (9.9 millones de ETH), y también involucraron BTC, XRP y EOS. En el estudio, Elementus anticipó que PlusToken sería el esquema Ponzi más grande hasta la fecha, superando los famosos esquemas de salida de criptografía como BitConnectOneCoin.

Recientemente, Cointelegraph informó que más de 240 millones de dólares de fondos PlusToken fueron transferidos a través de cuatro transacciones de Bitcoin.

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