Más de USD 240 millones en ingresos del supuesto criptofraude, PlusToken, se han movido a través de cuatro transacciones de Bitcoin (BTC).

Whale Alert - una cuenta de Twitter dedicada a reportar grandes transacciones en criptomonedas - publicó el 17 de agosto que cuatro transacciones por un total de 22,923 BTC eran probablemente las ganancias de PlusToken.

Las cuatro transacciones movieron 6,000 BTC, 5,000 BTC, 7,000 BTC y 4,923 BTC. Todas las transacciones tuvieron lugar el 17 de agosto. El monitor admite que, aunque es probable que las transacciones estén asociadas con el supuesto esquema, no están confirmadas.

La mayor estafa de salida reportada

Como Cointelegraph informó en un análisis de los mayores criptorrobos, PlusToken podría ser la mayor criptoestafa de salida, con una pérdida estimada de alrededor de USD 2,900 millones. Se dice que PlusToken ha afirmado fraudulentamente que podría ofrecer a los titulares de billeteras un rendimiento de la inversión de entre el 8% y el 16% al mes, después de depositar USD 500 en criptoactivos.

La compañía forense de criptomoneda y blockchain, Ciphertrace, afirma que la plataforma involucra a varios ciudadanos chinos, a la policía china y a los cofundadores de la compañía: un surcoreano que opera bajo el alias de "Kim Jung Un" y un ruso conocido sólo como "Leo".

Recientemente, un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos emitió una congelación de emergencia para preservar USD 8 millones en activos asociados con varias entidades acusadas de una oferta inicial de monedas fraudulenta y no registrada.

El residente de Nueva York, Reginald Middleton, y dos entidades bajo su administración fueron inicialmente acusados por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de recaudar aproximadamente USD 14.8 millones en una ICO fraudulenta.

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