Regulador financiero maltés designa a CipherTrace para monitorear el cumplimiento de las criptoempresas

La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA, por sus siglas en inglés) designó a la firma de seguridad blockchain CipherTrace para monitorear la actividad de las criptoempresas en Malta, informó la agencia de noticias local The Times of Malta el 11 de marzo.

CipherTrace ahora será responsable de supervisar los procesos regulatorios y auditar la gestión de riesgos de los negocios de activos virtuales con licencia en Malta, explicó el CEO de CipherTrace, Joseph Cuschier.

La compañía de seguridad blockchain con sede en Estados Unidos asistirá a la MFSA en la lucha contra el lavado de dinero y los riesgos de financiación del terrorismo asociados con entidades involucradas en criptonegocios.

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Tal como se informó anteriormente, la MFSA prevé coordinar las interacciones con las empresas relacionadas con la criptomoneda, como los operadores de la oferta inicial de monedas (ICO) y los exchanges de criptomonedas a través de agentes financieros virtuales (agentes VFA). Al establecer un puente entre los operadores de criptomonedas y el regulador financiero de la isla, los agentes VFA pueden estar representados por abogados, contadores y auditores, que están preparados para hacer la diligencia debida de las empresas de criptomonedas.

En octubre del 2018, el Times of Malta informó que cerca de dos tercios de los agentes VFA no cumplieron con las certificaciones de agentes de criptomonedas, a pesar de que los investigadores facilitaron la prueba al revisar el esquema de evaluación.

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Según se informa, se espera que la MFSA otorgue aprobaciones a los agentes VFA para fines de marzo del 2019. Una vez aprobados, los agentes de VFA podrán enviar solicitudes para operadores como exchanges de criptomonedas, billeteras e ICO. Hasta la fecha, el artículo dice que al menos 29 de los posibles agentes VFA han solicitado una licencia.

Recientemente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha declarado que la MFSA tuvo vacíos críticos en su supervisión de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y en la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT). La autoridad instó a tomar medidas urgentes para proteger al sector financiero y la economía en general de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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A principios de marzo, el Times of Malta informó que las firmas de blockchain en Malta todavía tienen problemas para abrir cuentas bancarias. El CEO de CipherTrace, Dave Jevans, señaló que los bancos a menudo rechazan los negocios relacionados con criptomonedas y blockchain debido a la falta de conocimiento sobre sus prácticas.