Las fuerzas del orden de India han arrestado a un hombre sospechoso de secuestrar a dos personas conectadas con un antiguo cripto 'Ponzi', en un intento por “recuperar su inversión”.
En un comunicado del 17 de agosto, la Dirección de Ejecución de India (ED) en Ahmedabad informó que Shailesh Babulal Bhatt perdió dinero al invertir en BitConnect Coin, una criptomoneda vinculada a la ahora extinta plataforma de criptomonedas BitConnect, la cual las autoridades han calificado como un esquema Ponzi global.
Para “recuperar su inversión”, la ED alega que Bhatt, junto con cómplices, secuestró a dos empleados del creador de BitConnect, Satish Kumbhani, extorsionando 2,091 Bitcoin (BTC), 11,000 LiteCoin (LTC) y alrededor de USD 1.7 millones (145 millones de rupias indias) a cambio de su liberación.
La ED afirma que durante su investigación, Bhatt reveló que pagó a sus cómplices USD 34 millones (2,900 millones de rupias indias) por “su participación activa” en el secuestro y la extorsión, dinero que luego fue utilizado para comprar “bienes inmuebles, oro y otros activos.”
Bhatt fue arrestado el 13 de agosto bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de India (PMLA) y ha permanecido bajo custodia de la ED después de comparecer ante un Tribunal Especial (PMLA) en Ahmedabad.
Según la ED, la investigación sobre Bhatt se abrió con base en dos Primeros Informes de Información (FIR) sobre BitConnect del Departamento de Investigación Criminal del Estado (CID) en Surat.
La agencia de aplicación de la ley afirma que ya ha recuperado “bienes muebles e inmuebles” valorados en USD 52 millones (4,400 millones de rupias indias). La investigación sigue en curso.
BitConnect se lanzó en 2016 y colapsó en 2018, con 4,000 personas de 95 países perdiendo un estimado de USD 2,400 millones. Se alega que toda la empresa era un esquema Ponzi masivo.
El fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, fue acusado por el Departamento de Justicia (DOJ) en febrero de 2022 por operar un supuesto esquema Ponzi a través del BitConnect¡s Lending Program.
También fue objeto de una investigación policial en India y demandado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. por el colapso de BitConnect. A partir de 2024, su paradero sigue siendo desconocido.
Al menos otras dos personas involucradas en BitConnect han enfrentado cargos.
El prominente promotor con sede en EE. UU., Glenn Arcaro, se declaró culpable de cargos de conspiración para cometer fraude electrónico en septiembre de 2021. Fue condenado a 38 meses de prisión por su participación en BitConnect el 16 de septiembre de 2022.
John Bigatton, otro promotor destacado del ahora desaparecido exchange de criptomonedas, fue condenado en un tribunal de distrito de Sídney en julio por proporcionar asesoramiento financiero no autorizado.
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