El ex director y promotor del conocido esquema Ponzi (o estafa) Bitconnect, Glenn Arcaro, se ha declarado culpable de los cargos de fraude relacionados con su papel en la ya desaparecida plataforma de exchange y préstamo de criptomonedas.

Se le ha ordenado devolverles USD 24 millones a los inversores.

En una acción paralela en esta larga saga, la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) SEC, por sus siglas en inglés) ha acusado a Bitconnect, a su fundador Satish Kumbhani, al ex director Arcaro y a Future Money Ltd. por el esquema. Se acusa a los acusados de llevar a cabo una oferta de valores fraudulenta y no registrada de USD 2,000 millones.

Los últimos acontecimientos se producen tres años después de que BitConnect cerrara su plataforma de préstamos y su exchange de criptomonedas ante las advertencias de los reguladores de Texas y Carolina del Norte.

Bitconnect ha sido ampliamente acusado de ser un esquema Ponzi, o estafa… y dicho esquema vive en innumerables memes.

'Marketing fraudulento'

Según un comunicado del Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés) del 1 de septiembre, Arcaro se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico.

El residente de Los Ángeles admitió haber conspirado con "otros" para explotar a los inversores mediante la "comercialización fraudulenta" de la oferta de monedas y la plataforma de comercio de criptomonedas de BitConnect como una inversión altamente rentable.

El hombre de 44 años también admitió haber engañado a los inversores sobre el "BitConnect Trading Bot" y el "Volatility Software" como capaces de generar grandes ganancias y rendimientos garantizados utilizando los fondos de los inversores para operar con la volatilidad de los mercados de criptomonedas.

"En realidad, BitConnect operaba un esquema Ponzi de manual pagando a los primeros inversores de BitConnect con el dinero de los inversores posteriores", decía el comunicado del DoJ.

Se dice que Arcaro operaba una gran red de promotores en Norteamérica que formaban un esquema piramidal apodado "Programa de Referencia de Bitconnect". Ganaba alrededor de un 15% por cada inversión en el programa de préstamos de BitConnect, y también recibía una parte de todas las inversiones a través de un fondo oculto "para sobornos".

El antiguo promotor admitió haber ganado alrededor de USD 24 millones con sus actividades fraudulentas y se le ha ordenado devolver la totalidad de la cantidad a los inversores.

"Arcaro se aprovechó de la aparición de los mercados de criptomonedas, atrayendo a inversores inocentes de todo el mundo para que entraran pronto prometiéndoles rendimientos garantizados, y explotando Internet y las redes sociales para llegar a un grupo más grande de víctimas con mayor facilidad y rapidez", dijo el agente especial a cargo Ryan L. Korner, de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en Los Ángeles.

Nuevos cargos de la SEC

Los cargos de la SEC anunciados hoy se dirigen a BitConnect, al fundador Satish Kumbhani, al ex director Arcaro y a Future Money Ltd, una empresa constituida por Arcaro en Hong Kong.

Según la denuncia del 1 de septiembre, la SEC alega que los acusados llevaron a cabo una oferta de valores fraudulenta y no registrada a través de la plataforma de préstamos de BitConnect entre 2017 y 2018, que generó aproximadamente 325,000 Bitcoin  por un valor de 2,000 millones de dólares en ese momento.

La denuncia afirma que los usuarios fueron engañados para invertir en la plataforma de préstamos a través de las afirmaciones de que el bot de comercio de BitConnect produciría rendimientos garantizados del 40% al mes, y acusó a BitConnect de publicar "rendimientos ficticios" en el sitio web que equivalen a un promedio de 1% por día, o 3,700% anual.

“Estas afirmaciones eran una farsa. Como los Demandados sabían o ignoraban imprudentemente, BitConnect no utilizó los fondos de los inversores para operar con su supuesto Bot de Comercio. Más bien, BitConnect y Kumbhani desviaron los fondos de los inversores para su propio beneficio y el de sus asociados."

La SEC señala que actualmente se desconoce el paradero del fundador de BitConnect, Kumbhani.

La SEC solicita la devolución íntegra de los fondos, la prohibición de que los acusados violen las leyes de valores en el futuro y sanciones monetarias civiles.

En mayo, la SEC acusó a otros seis promotores de BitConnect por su papel en la supuesta oferta de valores, y Cointelegraph informó el 8 de julio que la SEC había llegado a acuerdos con cuatro de los seis individuos.

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