Un trader de criptomonedas intensificó su campaña de presión multimillonaria en las redes sociales contra MEXC tras afirmar que el exchange de activos digitales solicitó una reunión presencial para descongelar los fondos personales del usuario, por valor de 3 millones de dólares.
En julio de 2025, MEXC, el exchange de criptomonedas centralizado (CEX) presuntamente congeló 3,1 millones de dólares en fondos personales sin que se hubiera producido ninguna infracción de los términos del servicio, según el trader de criptomonedas cuyo pseudónimo es The White Whale.
El domingo, el trader lanzó una campaña de presión en las redes sociales por valor de 2 millones de dólares contra el exchange con el objetivo de aumentar la atención sobre el asunto, tras afirmar que la plataforma había solicitado un periodo de revisión de un año antes de descongelar los fondos del usuario, según informó Cointelegraph el lunes.
El martes, el trader anunció que aumentaría la “recompensa” contra MEXC a 2,5 millones de dólares, asignando 250.000 dólares adicionales al grupo de usuarios que participen en su campaña en las redes sociales, que incluye la acuñación de un token no fungible (NFT) gratuito en la red Base, etiquetando a MEXC o a la cuenta X de su director de operaciones con la etiqueta “#FreeTheWhiteWhale”.
Otros 250.000 dólares se donarán a organizaciones benéficas verificadas, escribió The White Whale en un post del martes en X, y añadió:
“Quiero asegurarme de que estos juegos se acaben”.
“Tenemos que recordarles: los pececillos se están convirtiendo en tiburones, y sí, incluso en ballenas. Ya no somos tu presa”, añadió el trader.
Al iniciar la campaña inicial de 2 millones de dólares en las redes sociales, el trader alegó que su cuenta había sido restringida durante 12 meses sin que se hubiera producido ninguna infracción clara de las directrices. Afirmó que su cuenta era más rentable que los creadores de mercado externos del exchange.
Aun así, las restricciones de las cuentas “se imponen estrictamente porque activaron nuestras normas de control de riesgos, no por su rentabilidad”, declaró un portavoz de MEXC a Cointelegraph, añadiendo que el periodo de revisión de 12 meses del exchange se aplica “exclusivamente a las cuentas involucradas en infracciones coordinadas, cuentas de alto riesgo o riesgos relacionados con el cumplimiento de las normativas, y no afecta a todos los usuarios sujetos a medidas de control de riesgos”.
MEXC no puede seguir sus propias reglas, según The White Whale
El trader bajo seudónimo decidió aumentar los fondos poco después de afirmar que MEXC le solicitó que volara a Malasia para demostrar su identidad en persona y conseguir así que le liberen sus fondos.
Esto se sale de las normas de los exchanges de criptomonedas, que suelen solicitar una prueba de domicilio u otros documentos de identidad que se envían online durante la verificación “Conozca a su cliente” (KYC).
“No soy un perro que acude cuando lo llaman, ni por ninguna cantidad de dinero. Y no tengo por qué hacerlo”, escribió el trader en el post del martes en X, y añadió:
“Porque ni siquiera pueden seguir sus propias reglas, que no mencionan los requisitos de KYC en persona”.
Otros inversores en criptomonedas también han afirmado haber sufrido cierres de cuentas similares.
El 17 de abril, al trader de criptomonedas Pablo Ruiz le congelaron su cuenta debido a un “protocolo de control de riesgos vago, sin previo aviso, explicación ni oportunidad de cooperar”.
“Desde entonces, han pasado casi tres meses y mis fondos, que ascienden a un total de 2.082.614 USDT, siguen siendo totalmente inaccesibles”, escribió Ruiz en un post del 13 de julio en X, añadiendo que su cuenta también fue sometida a un periodo de revisión de 365 días, que finalizará en abril de 2026.
El trader compartió capturas de pantalla de un correo electrónico en el que se indicaba que el proceso de control de riesgos había finalizado, “pero el servicio de asistencia insiste en que la revisión sigue en curso, lo que revela una CONTRADICCIÓN INTERNA y una total falta de transparencia”, afirmó.
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