Los bancos de EEUU fueron responsables de mover 312 mil millones de dólares para lavadores de dinero chinos entre 2020 y 2024, según un nuevo informe.
En un aviso de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EEUU el jueves, el organismo de control analizó más de 137.000 denuncias sobre la Ley de Secreto Bancario de 2020 a 2024.
Se descubrió que, en promedio, más de 62.000 millones de dólares al año han circulado a través del sistema bancario de EEUU procedentes de lavadores de dinero chinos.
Las redes chinas de lavado de dinero han formado una relación simbiótica con los cárteles mexicanos. Los cárteles necesitan lavar las ganancias ilegales en dólares estadounidenses, mientras que las mafias chinas buscan dólares estadounidenses para eludir las leyes de control de divisas de China, según el informe.
“Estas redes lavan ganancias para cárteles de drogas mexicanos y están involucradas en otros esquemas significativos de movimiento de dinero clandestino dentro de Estados Unidos y el mundo”, dijo la directora de FinCEN, Andrea Gacki.
Más allá del lavado de dinero procedente del tráfico de drogas, las mafias chinas están involucradas en el tráfico y contrabando de personas, el fraude de atención médica y el abuso de personas mayores. También están involucradas en el lavado de dinero a través de bienes raíces por un monto de 53.700 millones de dólares en transacciones sospechosas, añadió el informe.
Las criptomonedas siguen recibiendo críticas injustas
A pesar de esto, las criptomonedas a menudo han sido señaladas por ser utilizadas para el lavado de dinero y propósitos ilícitos por políticos pro-bancarios como la miembro de mayor rango del Comité Bancario del Senado, la Senadora Elizabeth Warren.
“Los malos actores también están recurriendo cada vez más a las criptomonedas para facilitar el lavado de dinero”, dijo Warren a principios de este año, exigiendo regulaciones más estrictas.
Las últimas cifras revelan un hecho a menudo oculto: que la mayor parte del lavado de dinero no tiene nada que ver con las criptomonedas.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cantidad estimada de dinero lavado a nivel mundial en un año supera los 2 billones de dólares.
En comparación, los volúmenes ilícitos de criptoactivos de todo el espacio de las criptomonedas ascendieron a alrededor de 189 mil millones de dólares en los últimos cinco años, según Chainalysis.
“La actividad ilícita es solo una pequeña fracción del ecosistema de las criptomonedas. Estimamos que es menos del 1% del volumen total de criptoactivos”, dijo Angela Ang, jefa de políticas y asociaciones estratégicas de TRM Labs, a Cointelegraph.
“Los hallazgos de FinCEN se alinean con un patrón más amplio: estas redes bancarias clandestinas funcionan como un sistema financiero en la sombra para el crimen organizado en todo el mundo, operando en los márgenes de los sistemas bancarios”, dijo Ang.
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