Las autoridades en Montenegro dijeron que han arrestado a Roman Ziemian, el cofundador del supuesto esquema de fraude cripto, FutureNet, que se sospecha ha robado alrededor de USD 21 millones en un elaborado esquema de fraude cripto.
Una unidad policial especializada descubrió que Ziemian estaba usando una identidad falsa y viviendo en la capital del país, Podgorica, según informó la Dirección de Policía del país en un comunicado del 19 de agosto.
Se emitió una orden de arresto por parte de Corea del Sur y Polonia, el país natal de Ziemian, quienes alegan que cometió fraude, lavado de dinero y robo. En Corea del Sur, enfrenta la posibilidad de cadena perpetua, dijeron las autoridades.
La Dirección de Policía dijo que se incautaron dispositivos y objetos que se sospecha Ziemian utilizó para sus presuntos delitos.
Ziemian está programado para comparecer ante un juez en el Tribunal Superior de Podgorica para determinar su extradición.
Fuente: FutureNet
Ziemian cofundó FutureNet con Stephan Morgenstern en 2018. Su sitio web ahora desactivado lo promocionaba como un negocio de marketing multinivel con un token cripto adjunto, FuturoCoin (FTO), que desde entonces ha perdido casi todo su valor, según CoinGecko.
En marzo de 2019, la Oficina de Competencia y Protección al Consumidor de Polonia (UOKIK) advirtió que FutureNet podría ser un esquema piramidal. Dijo que la empresa vendía “paquetes de participación” que iban desde USD 10 hasta USD 10,000, prometiendo ganancias a los inversores que persuadieran a otros para que invirtieran en el esquema.
A mediados de 2020, las autoridades surcoreanas comenzaron a investigar a FutureNet después de que 950 personas afirmaran haber perdido millones invirtiendo en FutureNet.
Las autoridades italianas arrestaron a Ziemian en octubre de 2022, supuestamente justo después de ganar una carrera de autos organizada con el trofeo aún en la mano. Fue puesto en arresto domiciliario y pronto escapó del país.
Morgenstern fue arrestado en Grecia ese mismo mes y también fue liberado bajo arresto domiciliario y se escapó a Albania. Las autoridades albanesas lo encontraron y arrestaron en agosto de 2023.
Los registros del Tribunal Supremo de Albania muestran que Morgenstern está en proceso de ser extraditado a Corea del Sur, donde enfrenta una posible cadena perpetua.
El caso de Ziemian es paralelo al del cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, quien está detenido en Montenegro y enfrenta acusaciones similares de fraude relacionado con criptomonedas y extradición a Corea del Sur.
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